芝加哥,商业房产骗局
2012年7月,一个名叫赛斯的29岁美国人来到上海,推介一个名为芝加哥会议中心的项目。
赛斯极具演讲天赋,他告诉有意投资美国的中国人,这个芝加哥会议中心项目已与喜达屋酒店、洲际酒店和凯悦酒店签有特许经营协议,将于2012年夏天破土动工。
他宣称,投资者只要给项目支付50万美元的投资费用和4.15万美元的“劳务费”,他将确保他们获得美国的移民签证。如不成功,这些款项将如数退还。
如此低风险、高收益的项目,让打算去美国闯荡的不少中国富人砰然心动。据统计,先后有249名中国投资者签约,向这个芝加哥会议中心项目支付了1.45亿美元。
之后,噩梦开始了。
今年2月,芝加哥会议中心项目被美国证监会起诉。指控书称,赛斯“刻意误导和用虚假信息骗取了外国投资人的资金”,操纵的项目存在多方面的欺诈行为。
首先,赛斯口中的与喜达屋和洲际酒店特许经营协议,在该项目成立前就已终止;与凯悦酒店的协议,则根本不存在。
其次,在芝加哥建筑许可数据库中,根本查不到动工许可。该项目的土地估值也被严重高估,在2008年不足1000万美元购买的2.8英亩土地,在股权说明书中被估值为1.77亿美元,而该地区同样一英亩价格只有40万美元左右。
同时,该项目谎称获得伊利诺伊州政府的约3.4亿美元的支持,并向移民局提供伪造文件证明资金来源。美国证监会表示,其私募招股书中的“项目价值评估为人为捏造”,资金保障“子虚乌有”。
东窗事发后,美证交会对赛斯及其两家公司的资产进行了冻结,保留了上亿美元的投资款项,但投资者被骗的1100万美元管理费用已有九成被花掉。
对于数百名中国投资者而言,管理费显然已难以追回,投资款追回也需要一系列手续,面临诸多变数。
事发之后,在中文搜索引擎中,仍然能找到十余家中国移民中介机构为赛斯到中国宣讲所制作的宣传网页标题。
这并非第一起投资者在美国被骗案件。路透社2010年的调查显示,每年有上千名投资者因为希望得到美国绿卡,受到奸商的欺骗,但并不是每一起诈骗案都能被成功侦破。
在美国,投资移民项目是美国移民法中针对海外投资移民者所设立的移民签证类别,简称“EB-5”。据《环球》杂志记者了解,在美国,买房与绿卡划不上等号。只有买了商用房,如酒店、娱乐场所等,并经美国政府确认,该项目提供了一定数量的就业岗位,才会向投资者发放两年临时绿卡,但这也不意味着就能最终取得绿卡,两年后,美国政府还要继续评估该项目,如果达不到标准,绿卡将会终止。
而如果购买别墅等住房,无论花了多少钱,都与绿卡或者移民没有关系。买了房子,去美国一样要办签证。