沪市上市公司公告(6月04日)(3)

　　西安陕鼓动力股份有限公司第五届董事会第二十八次会议于2013年5月31日召开，会议审议并通过了《关于向南京三大液压润滑设备制造有限公司提供委托贷款的议案》、《关于西安陕鼓动力股份有限公司控股子公司陕西秦风气体股份有限公司拟购买理财产品的议案》、《关于西安陕鼓动力股份有限公司全资子公司西安陕鼓节能服务科技有限公司增资的议案》。

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　　广汽集团（601238）：第三届董事会第二十次会议决议公告

　　广州汽车集团股份有限公司第三届董事会第20次会议于2013年6月3日召开，会议审议并通过了《关于解聘广州汽车集团股份有限公司副总经理的议案》、《关于聘任广州汽车集团股份有限公司副总经理的议案》、《关于修改<广州汽车集团股份有限公司章程>的议案》等事项。

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　　龙江交通（601188）：关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

　　黑龙江交通发展股份有限公司董事会决定于2013年6月19日星期三上午10:00召开公司2013年第二次临时股东大会，审议关于董事会换届选举的议案、关于公司监事会换届选举的议案、关于公司子公司黑龙江信通房地产开发有限公司签订《合作经营合同》的议案等事项。

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　　山煤国际：关于召开2012年年度股东大会的通知

　　山煤国际能源集团股份有限公司董事会决定于2013年6月25日(星期二)下午15:00召开公司2012年年度股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票的时间为2013年6月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，审议《关于<2012年年度报告>及其摘要的议案》、《关于2012年度利润分配预案的议案》、《关于公司公开发行公司债券的议案》等事项。

　　网络投票代码：738546；投票简称：山煤投票。

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　　首旅股份（600258）：第五届董事会第九次会议决议公告

　　北京首都旅游股份有限公司第五届董事会第九次会议于2013年6月3日召开，会议审议通过了《关于神舟国旅向南山公司提供财务资助的提案》、《关于调配使用对控股子公司财务资助额度的提案》。

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　　民丰特纸（600235）：2013年度第一次临时股东大会决议公告

　　民丰特种纸股份有限公司2013年度第一次临时股东大会于2013年6月3日召开，会议审议通过了《关于公司董事增补的议案》、《关于增补监事的议案》。

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　　金种子酒（600199）：关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

　　安徽金种子酒业股份有限公司董事会决定于2013年6月21日上午9:30召开公司2013年第一次临时股东大会，审议《关于使用自有资金开展投资理财的议案》。

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　　金种子酒：第四届董事会第二十一次会议决议公告

　　安徽金种子酒业股份有限公司第四届董事会第二十一次会议于2013年5月31日召开，会议审议通过《关于使用自有资金开展投资理财的议案》、《安徽金种子酒业股份有限公司理财产品管理制度》、《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

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　　佳都新太（600728）：关于召开2012年年度股东大会的通知公告

　　佳都新太科技股份有限公司董事会决定于2013年6月24日上午9:30召开公司2012年年度股东大会，审议2012年年度报告及摘要、2012年年度利润分配预案、关于续聘会计师事务所及2013年审计报酬的议案等事项。

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　　佳都新太：第六届董事会2013年第五次临时会议决议公告

　　佳都新太科技股份有限公司第六届董事会2013年第五次临时会议于2013年5月31日召开，会议审议通过了关于提名第七届董事会候选人的议案、关于修订《公司章程》的预案、关于堆龙佳都和刘伟已代佳都集团履行股改承诺的议案等事项。

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　　天津港：2012年度利润分配实施公告

　　天津港（600717）股份有限公司实施2012年度利润分配方案为：每10股派1.80元(含税).

　　股权登记日：2013年6月7日

　　除息日：2013年6月13日

　　现金红利发放日：2013年6月19日

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　　凤凰股份（600716）：第五届董事会第四十五次会议决议公告

　　江苏凤凰置业投资股份有限公司第五届董事会第四十五次会议于2013年5月31日召开，会议审议并通过《关于对凤凰置业与凤凰传媒（601928）联合竞买泰兴TX2013-3号地块事项进行审议的议案》。

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　　爱建股份（600643）：关于召开第二十二次(2012年度)股东大会的通知

　　上海爱建股份有限公司董事会决定于2013年6月27日(星期四)上午9时30分召开公司第二十二次(2012年度)股东大会，审议《公司2012年度利润分配方案(草案)》、《公司2012年年度报告》、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2013年度年报审计工作的议案》等事项。

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　　爱建股份：第六届董事会第5次会议决议公告

　　上海爱建股份有限公司第六届董事会第5次会议于2013年6月3日召开，会议审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2013年度年报审计工作的议案》、《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》、《关于召开公司第二十二次(2012年度)股东大会的议案》。

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　　双钱股份（600623）：2012年度利润分配实施公告

　　双钱集团股份有限公司实施2012年度利润分配方案为：每10股派1.00元(含税)；B股每股派0.016130美元(税前).

　　A股股权登记日：2013年6月13日

　　B股股权登记日：2013年6月18日(B股最后交易日为2013年6月13日)

　　除息日：2013年6月14日

　　A股及B股现金红利发放日：2013年7月3日

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　　天宸股份（600620）：2012年度利润分配实施公告

　　上海市天宸股份有限公司实施2012年度利润分配方案为：每10股派0.10元(含税).

　　股权登记日：2013年6月13日

　　除息日：2013年6月14日

　　现金红利发放日：2013年6月19日

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　　*ST联华：重大资产重组延期复牌公告

　　截止目前，上海联华合纤股份有限公司与重组方的重组工作正在稳步有序的推进之中，公司正在准备重组的相关文件。

　　由于重组方的相关重要文件正在陆续提供中，且本次重组需重组方主管部门履行审批程序。公司股票自2013年6月4日起继续停牌不超过30天，待相关工作完成后，公司最迟将于2013年7月4日前及时公告并复牌。

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　　S中纺机：公告