沪市上市公司公告(6月04日)(2)

　　上海浦东发展银行股份有限公司第五届董事会第九次会议于2013年6月3日召开，会议审议通过了《公司关于调整2013年度关联法人的议案》、《公司关于2013年机构设置增补计划的议案》、《公司关于市场风险内部模型法压力测试方案的议案》。

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　　中信证券（600030）：关于召开2012年度股东大会的第二次通知

　　中信证券股份有限公司现将2012年度股东大会的有关事项再次公告如下：

　　会议时间：2013年6月20日(星期四)上午9时30分。

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　　山煤国际（600546）：第五届董事会第四次会议决议公告

　　山煤国际能源集团股份有限公司第五届董事会第四次会议于2013年6月3日召开，会议审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》、《关于公司为全资子公司山煤国际能源集团晋城有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》、《关于召开公司2012年年度股东大会的议案》。

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　　山东药玻（600529）：2013年第一次临时股东大会决议公告

　　山东省药用玻璃股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年6月1日召开，会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

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　　菲达环保（600526）：2012年度利润分配实施公告

　　浙江菲达环保科技股份有限公司实施2012年度利润分配方案为：每10股派1.00元(含税).

　　股权登记日：2013年6月7日

　　除息日：2013年6月13日

　　现金红利发放日：2013年6月19日

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　　驰宏锌锗（600497）：第五届董事会第七次会议决议公告

　　云南驰宏锌锗股份有限公司第五届董事会第七次会议于2013年6月3日召开，会议审议通过《关于投资设立西藏全资子公司的议案》、《关于增资呼伦贝尔驰宏矿业有限公司的议案》。

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　　钱江生化（600796）：关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

　　浙江钱江生物化学股份有限公司董事会决定于2013年6月20日上午9:00时召开公司2013年第三次临时股东大会，审议《关于修改公司章程及附件的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》。

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　　成城股份：七届二十八次董事会决议公告

　　吉林成城集团股份有限公司于2013年6月3日召开了七届董事会第二十八次会议，会议审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》。

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　　天津磁卡（600800）：第六届董事会第十三次会议决议公告

　　天津环球磁卡股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2013年6月3日召开，会议审议通过了《关于召开公司2012年年度股东大会》的议案、《关于董事会换届》的议案。

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　　*ST国通：第五届董事会第三次会议决议公告

　　安徽国通高新管业股份有限公司第五届董事会第三次会议于2013年6月3日召开，会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》、《关于2013年度董事、监事薪酬方案的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》等事项。

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　　*ST国通：2013年第二次临时股东大会决议公告

　　安徽国通高新管业股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年6月3日召开，会议审议通过《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》。

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　　三友化工（600409）：2012年年度股东大会决议公告

　　唐山三友化工股份有限公司2012年年度股东大会于2013年6月3日召开，会议审议通过《2012年年度报告正文及摘要》、《2012年度利润分配预案》、《关于日常关联交易2013年预计及2012年完成情况的议案》等事项。

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　　江山股份（600389）：第五届董事会第二十一次会议决议公告

　　南通江山农药化工股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于2013年6月1日召开，会议审议通过《关于终止收购泰国LADDA集团90%股权的议案》、《关于设立新加坡全资子公司的议案》、《关于申请在授权额度、限定范围内进行短期投资的议案》等事项。

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　　海越股份（600387）：第七届董事会第三次会议决议公告

　　浙江海越股份有限公司第七届董事会第三次会议于2013年6月3日召开，会议审议通过了《关于对控股子公司宁波海越新材料有限公司增资的议案》。

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　　大连控股（600747）：2013年第二次临时股东大会决议公告

　　大连大显控股股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年6月3日召开，会议审议通过了大连大显控股股份有限公司章程、关于对变更前次募集资金投资项目予以追认的议案、大连大显控股股份有限公司前次募集资金使用情况报告等事项。

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　　华泰证券（601688）：2012年度利润分配实施的公告

　　华泰证券股份有限公司实施2012年度利润分配方案为：每股派0.15元(含税).

　　股权登记日：2013年6月7日

　　除息日：2013年6月13日

　　现金红利发放日：2013年6月18日

　　仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　陕鼓动力（601369）：第五届董事会第二十八次会议决议公告