深市上市公司公告（4月11日）(9)

　　金达威第五届董事会第一次会议于2013年4月10日召开，审议通过《关于选举第五届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于选举第五届董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》等议案。

　　龙泉股份（002671）：更换保荐代表人

　　龙泉股份于2013年4月10日收到保荐机构太平洋（601099）证券股份有限公司《关于更换保荐代表人的报告》，公司原保荐代表人刘宏先生因工作变动，不再担任公司首次公开发行股票持续督导工作的保荐代表人。为更好的履行保荐机构的持续督导职责，太平洋证券委派保荐代表人张育庆先生接替刘宏先生担任公司持续督导保荐代表人，持续履行相关职责和义务。

　　本次保荐代表人变更后，公司持续督导保荐代表人为张磊先生、张育庆先生，持续督导期截止2014年12月31日。

　　龙泉股份：分公司完成工商注册登记

　　龙泉股份第一届董事会第十五次会议审议通过《关于在山设立分公司的议案》，同意设立山分公司。公司已于2013年2月26日披露了《第一届董事会第十五次会议决议公告》、《关于在山设立分公司的公告》。

　　近日，该分公司完成了工商注册登记手续。

　　佛慈制药：召开2012年年度股东大会的通知

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议召开时间：2013年5月7日上午9:00

　　3、股权登记日：2013年5月2日

　　4、召开地点：兰州市城关区佛慈大街68号公司五楼会议室

　　5、会议召开方式：现场会议方式

　　6、登记时间：2013年5月3日-5月6日9∶00至12∶00,14∶00至17∶00.

　　7、审议事项：《2012年年度报告》、《2012年年度报告摘要》、《2012年度利润分配预案》、《2012年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》等。

　　大地传媒：召开2012年度股东大会的通知

　　1、股东大会的召集人：公司五届董事会。

　　2、会议召开的日期、时间：2013年5月3日上午9:30时。

　　3、会议地点：郑州市金水东路39号中原大地传媒股份有限公司8楼会议室

　　4、会议召开方式：现场召开。

　　5、股权登记日：2013年4月25日

　　6、登记时间：2013年4月28日、5月2日上午9:00-12:00　下午14:30-17:30

　　7、审议事项：《公司2012年度董事会工作报告》、《公司2012年度利润分配预案》、《公司关于续聘年度审计机构和内部控制审计机构的议案》等。

　　中海科技（002401）：2013年第一次临时股东大会的通知

　　1、召集人：公司董事会。

　　2、会议召开时间：2013年4月26日下午1:30.

　　3、会议地点：上海市浦东新区民生路600号5号楼8楼会议中心。

　　4、会议召开方式：采取现场记名投票的方式。

　　5、股权登记日：2013年4月22日

　　6、登记时间：2013年4月24日(上午9:00-11:30，下午13:00-16:30).

　　7、审议事项：《关于选举周晓宇先生、瞿辉先生为第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举华毅先生为第四届监事会监事的议案》。

　　(000897,112018)津滨发展（000897）：2013年第一季度业绩预告

　　津滨发展预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-6000万元至-5000万元。

　　莱茵生物（002166）：公司监事辞职

　　近日，莱茵生物监事会分别收到监事会主席李元元先生和监事唐友铖先生递交的书面辞职报告，其中监事会主席李元元先生因工作变动原因，申请辞去公司第三届监事会监事职务，其辞职后仍担任公司项目部经理职务。监事唐友铖先生因个人原因，申请辞去公司第三届监事会监事职务，其辞职后不在公司担任任何职务。

　　根据有关规定，李元元、唐友铖先生在任期内辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，故上述两人辞职申请均将在公司股东大会选举新任监事后方可生效。

　　在此之前，李元元、唐友铖先生将依照相关法律、法规和规定，继续履行其监事职务。公司将尽快完成监事的补选和相关后续工作。

　　大洋电机（002249）：2012年年度股东大会决议

　　大洋电机2012年年度股东大会于2013年4月10日召开，审议通过了《2012年度报告全文及摘要》、《2012年度权益分派预案》、《关于调整增发募集资金投资使用计划的议案》等议案。

　　南风股份（300004）：筹划重大资产重组停牌

　　南风股份正在筹划重大资产重组事项。因该事项存在不确定性，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2013年4月10日开市起停牌。

　　公司承诺争取于2013年5月10日前按照《公开发行证券的公司信息披露格式与内容准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案或报告书；逾期未能披露重大资产重组预案或报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。

　　公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性。