深市上市公司公告（4月11日）(3)

　　鸿股份第二届董事会第八次会议于2013年3月19日在福州市金山开发（600679）区金达路136号公司四楼会议室召开，会议决定于2013年4月17日召开公司2012年年度股东大会，会议通知已于2013年3月23日刊载于巨潮资讯网，本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。现就本次股东大会的有关事项提示性公告如下：

　　现场会议时间：2013年4月17日14:00；

　　网络投票时间：2013年4月16日-2013年4月17日。其中：(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年4月17日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2013年4月16日15:00至2013年4月17日15:00期间的任意时间。

　　会议审议事项：《2012年年度报告》及其摘要、《关于公司2012年度利润分配的议案》、《关于聘任公司2013年度审计机构的议案》等。

　　(000600,041364004,112040)建投能源（000600）：2012年年度股东大会决议

　　建投能源2012年年度股东大会于2013年4月9-10日召开，审议通过了《2012年度利润分配方案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于2013年度预计日常关联交易的议案》等议案。

　　凯撒股份（002425）：公司非公开发行股票获得证监会审核通过

　　2013年4月10日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核了凯撒股份非公开发行股票的申请。根据会议审核结果，公司非公开发行股票的申请获得通过。公司在收到中国证监会正式核准文件后将另行公告。

　　凯撒股份：第四届董事会第二十六次会议决议

　　凯撒股份第四届董事会第二十六次会议于2013年4月9日召开，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　　*ST美利（000815）：资产置换事项进展

　　*ST美利与中卫市兴中实业有限公司进行了资产置换交易事项，并经公司2012年第六次临时股东大会审议通过。本次交易对方兴中实业承诺：保证在2013年1月31日前按照其与宁夏回族自治区国土资源厅签署的《宁夏回族自治区采矿权出让合同》的约定缴纳完梁水园煤矿采矿权首期价款51140万元。中冶纸业集团有限公司承诺如下：本公司作为美利纸业的控股股东，为了保证本次资产置换对美利纸业不造成任何利益损失，保护中小投资者的合法权益，本公司对本次资产置换的相关承诺或保证对美利纸业提供补充保证。

　　截止公告日，兴中实业已缴纳梁水园煤矿采矿权首期价款共计3.78亿元。为了保护广大投资者的利益，公司正在积极督促兴中实业加快工作进程，切实履行承诺，同时公司将按照相关规定每隔五个交易日发布梁水园煤矿采矿权首期价款缴纳情况的进展公告。

　　金字火腿（002515）：提请召开2012年年度股东大会的通知

　　1。会议召开时间：2013年5月2日下午13点

　　2。股权登记日：2013年4月25日

　　3。会议召开地点：金华市工业园区金帆街1000号公司三楼会议室

　　4。会议召集人：公司董事会

　　5。会议召开方式：现场投票

　　6。审议事项：《2012年年度报告及其摘要的议案》、《公司2012年度利润分配方案的议案》、《关于公司变更经营范围的议案》等。

　　金字火腿：关于举行2012年年度报告网上说明会的公告

　　金字火腿定于2013年4月16日下午13:00-15:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式召开，投资者可登陆投资者关系互动平台(http://irm.p5w.net)参与本次说明会。

　　出席本次年度报告会的人员有：公司董事长施延军先生等。

　　(000301,041270007)东方市场（000301）：2012年年度报告主要财务指标及分配预案

　　一、2012年年度报告主要财务指标

　　1、每股收益(元)　0.13

　　2、每股净资产(元)　-

　　3、净资产收益率(%)　6.05

　　二、每10股派0.50元(含税)

　　佛慈制药（002644）：2012年年度报告主要财务指标及分配预案

　　一、2012年年度报告主要财务指标

　　1、每股收益(元)　0.34

　　2、每股净资产(元)　-

　　3、净资产收益率(%)　4.59

　　二、每10股派0.31元(含税)

　　(002086,041260061)东方海洋：2012年年度报告主要财务指标及分配预案

　　一、2012年年度报告主要财务指标

　　1、每股收益(元)　0.4067

　　2、每股净资产(元)　-

　　3、净资产收益率(%)　7.75

　　二、不分配不转增

　　安科生物（300009）：召开2012年度股东大会的补充

　　2013年3月26日，安科生物董事会发出了《关于召开2012年度股东大会的通知》，定于2013年4月23日下午14:00召开公司2012年度股东大会。

　　2012年12月24日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于<募集资金管理制度>的修订案》、《关于<公司章程>的修订案》。依据《公司法》、《公司第四届董事会第二十次会议决议》、《公司章程》及相关法规的规定，以上两议案须经股东大会审议通过。2013年4月10日，公司控股股东宋礼华先生(持有公司31.01%股份)向董事会提交书面文件，提请将上述两议案作为第十项、第十一项议案增加到2012年度股东大会中审议。

　　公司2012年度股东大会审议的所有事项将均以现场投票与网络投票相结合的方式予以审议。

　　除增加该临时提案外，公司于2013年3月28日公告的《关于召开2012年度股东大会的通知》列明的其他事项不变。

　　根据公司章程规定，特此对《公司关于召开2012年度股东大会的通知》进行补充公告。

　　(002506,112061)ST超日（002506）：特别风险提示

　　ST超日现发布特别风险提示公告。

　　科士达（002518）：2012年度股东大会决议

　　科士达2012年度股东大会于2013年4月10日召开，审议通过了《关于2012年度报告及其摘要的议案》、《关于2012年度利润分配的议案》、《公司2012年度财务决算报告》等议案。

　　长亮科技（300348）：2012年年度股东大会决议

　　长亮科技2012年年度股东大会于2013年4月10日召开，审议通过《关于<2012年年度报告及2012年年度报告摘要>的议案》、《关于<2012年度利润分配预案>的议案》、《关于调整独立董事津贴的议案》等议案。

　　(002086,041260061)东方海洋：关于举行2012年度报告网上说明会的公告