沪市上市公司公告（03月08日）(2)

　　中国医药保健品股份有限公司董事会决定于2013年4月8日下午14:00召开公司2012年度股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间：2013年4月8日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00，审议《公司2012年年度报告及摘要》、《公司2012年度分配方案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等事项。

　　网络投票代码：738056，投票简称：医药投票。

　　仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　中国医药：第五届董事会第31次会议决议公告

　　中国医药保健品股份有限公司于2013年3月6日召开第五届董事会第31次会议，会议审议通过了《公司2012年年度报告全文及摘要》、《公司2012年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等事项。

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　　信达地产：2012年年度主要财务指标

　　基本每股收益(元) 0.40

　　加权平均净资产收益率(%) 9.55

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　　宝钛股份：2012年年度主要财务指标

　　基本每股收益(元) 0.0136

　　加权平均净资产收益率(%) 0.1612

　　仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　天方药业：2012年年度主要财务指标

　　基本每股收益(元) 0.0998

　　加权平均净资产收益率(%) 4.90

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　　禾嘉股份（600093）：2012年年度主要财务指标

　　基本每股收益(元) 0.062

　　加权平均净资产收益率(%) 5.47

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　　广东明珠（600382）：召开2012年年度股东大会的通知

　　广东明珠集团股份有限公司董事会定于2013年3月29日(星期五)下午13:30召开公司2012年年度股东大会，会议召开方式：现场投票结合网络投票，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为：2013年3月29日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00，审议关于2012年《年度报告》及《年度报告摘要》的议案、关于2012年度利润分配预案、关于续聘审计机构议案等事项。

　　网络投票代码：738382；投票简称：明珠投票。

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　　兴业证券（601377）：关于召开2012年年度股东大会的通知

　　兴业证券股份有限公司董事会决定于2013年3月28日(星期四)下午14:30召开公司2012年年度股东大会，审议《兴业证券股份有限公司2012年年度报告》及其摘要、《兴业证券股份有限公司2012年利润分配预案》、《关于续聘公司2013年度外部审计机构的议案》等事项。

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　　兴业证券：董事会2013年第一次会议决议公告

　　兴业证券股份有限公司董事会2013年第一次会议于3月6日召开，会议审议通过了《兴业证券股份有限公司2012年年度报告》及其摘要、《兴业证券股份有限公司2012年利润分配预案》、《关于续聘公司2013年度外部审计机构的议案》等事项。

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　　方正证券（601901）：第一届董事会第二十五次会议决议公告

　　方正证券股份有限公司第一届董事会第二十五次会议于2013年3月7日召开，会议审议通过了《关于调整融资融券业务总规模的议案》。

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　　兴业证券：2012年年度主要财务指标

　　基本每股收益(元) 0.22

　　加权平均净资产收益率(%) 5.56

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　　雷鸣科化（600985）：2012年年度主要财务指标

　　基本每股收益(元) 0.27

　　加权平均净资产收益率(%) 7.48

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　　雷鸣科化：第五届董事会第十三次会议决议公告

　　安徽雷鸣科化股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2013年3月7日召开，会议审议通过2012年年度报告及摘要、2012年度利润分配预案、关于2013年日常关联交易预计的议案等事项。

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　　同济科技（600846）：关于控股子公司重大工程中标的公告

　　上海同济科技实业股份有限公司的控股子公司上海同济建设有限公司近日收到上海漕河泾开发区高科技园发展有限公司发来的《中标通知书》，中标位于宜山路合川路的科技绿洲三期工业厂房及辅助用房建安工程项目，合同金额叁亿玖仟伍佰玖拾玖万陆仟柒佰叁拾捌元。

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　　禾嘉股份：关于召开2012年年度股东大会的通知

　　四川禾嘉股份有限公司董事会决定于2013年3月29日上午10:30召开公司2012年年度股东大会，审议公司2012年年度报告及年报摘要、公司2012年度利润分配预案以及资本公积金转增股本预案、聘任会计师事务所及其年度审计费用的议案等事项。

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　　禾嘉股份：第五届董事会第二十三次会议决议公告

　　四川禾嘉股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于2012年3月6日召开，会议审议通过了《四川禾嘉股份有限公司2012年年度报告及年度报告摘要》、《2012年度利润分配预案以及资本公积金转增股本预案》、《关于续聘北京天圆全会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构的议案》等事项。

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　　美克股份：关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

　　美克国际家具股份有限公司董事会决定于2013年3月27日上午10:00召开公司2013年第一次临时股东大会，审议关于2013年度公司担保计划的预案、关于2013年度开展远期结售汇等业务的预案、关于开展银行短期理财产品的预案。

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　　国旅联合：董事会2013年第二次临时会议决议公告

　　国旅联合股份有限公司董事会2013年第二次临时会议于2013年3月7日召开，会议审议通过《公司更换年报审计和内控审计会计师事务所的议案》、《公司向重庆颐尚委托贷款收取利息方式的议案》、《提请召开公司2013年第二次临时股东大会的议案》。

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　　冠豪高新（600433）：公告