沪市上市公司公告（03月08日）

　　人福医药（600079）：2013年第一次临时股东大会决议公告

　　武汉人福医药集团股份有限公司二○一三年第一次临时股东大会于2013年3月7日召开，会议审议通过关于公司发行短期融资券的议案、关于变更公司名称的议案、关于修改《公司章程》部分条款的议案。

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　　国旅联合（600358）：关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

　　国旅联合股份有限公司董事会定于2013年3月25日(星期一)上午9:00召开公司2013年第二次临时股东大会，审议《公司更换年报审计和内控审计会计师事务所的议案》、《公司向重庆颐尚委托贷款收取利息方式的议案》。

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　　宝钛股份（600456）：关于召开2012年度股东大会的通知

　　宝鸡钛业股份有限公司董事会决定于2013年4月9日上午9:30召开公司2012年度股东大会，审议《宝鸡钛业股份有限公司2012年度利润分配方案》、《宝鸡钛业股份有限公司2012年年度报告》及其摘要、《关于公司日常关联交易的议案》等事项。

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　　(110009,122204,600481)双良节能（600481）：合同公告

　　近日，双良节能系统股份有限公司与国网能源开发有限公司北京物资分公司签署了直接空冷系统设备供货合同，合同总金额为25,490万元。

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　　天方药业（600253）：第五届董事会第十七次会议决议暨召开2012年年度股东大会通知的公告

　　河南天方药业股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2013年3月6日召开，会议审议通过了公司2012年度报告正文及其摘要的议案、公司2012年度利润分配预案的议案、公司续聘亚太(集团)会计师事务所有限公司为审计机构的议案等事项。

　　公司决定于2013年4月8日下午13:30召开2012年度股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票的时间：2013年4月8日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00，审议以上议案及其他事项。

　　网络投票代码：738253，投票简称：天方投票。

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　　美克股份（600337）：第五届董事会第十七次会议决议公告

　　美克国际家具股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2013年3月7日召开，会议审议通过了关于2013年度公司担保计划的预案、关于2013年度开展远期结售汇等业务的预案、关于开展银行短期理财产品的预案等事项。

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　　海越股份（600387）：第六届董事会第二十二次会议决议公告

　　浙江海越股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于2013年3月6日召开，会议审议通过了《关于董事会换届选举和确定第七届董事会董事、独立董事候选人的议案》、《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

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　　宝钛股份：第五届董事会第九次会议决议公告

　　宝鸡钛业股份有限公司第五届董事会第九次会议于2013年3月6日召开，会议审议通过了《宝鸡钛业股份有限公司2012年度利润分配方案》、《宝鸡钛业股份有限公司2012年年度报告》及其摘要、《关于公司日常关联交易的议案》等事项。

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　　用友软件（600588）：关于召开2013年第一次临时股东大会的提示性通知

　　用友软件股份有限公司现发布关于召开2013年第一次临时股东大会的提示性通知。

　　会议召开时间：2013年3月11日(周一)下午14:30.

　　网络投票时间：2013年3月11日(周一)上午9:30-11:30、下午13:00-15:00.

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　　信达地产（600657）：第九届董事会第十四次(2012年度)会议决议公告

　　信达地产股份有限公司第九届董事会第十四次(2012年度)会议于2013年3月6日召开，会议审议通过了《公司2012年年度报告及报告摘要》、《公司2012年度利润分配方案》、《关于更换2013年度审计机构及确定其审计费用的议案》等事项。

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　　长江传媒（600757）：2013年第一次临时股东大会决议公告

　　长江出版传媒（601999）股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年3月7日召开，会议审议通过《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》。

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　　云煤能源（600792）：2013年第二次(临时)股东大会决议公告

　　云南煤业能源股份有限公司2013年第二次(临时)股东大会于2013年3月7日召开，会议审议通过关于《公司董事会换届选举》的议案、关于《公司监事会换届选举》的议案、关于《修改〈公司章程〉》的议案等事项。

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　　云煤能源：第六届董事会第一次(临时)会议决议公告

　　云南煤业能源股份有限公司第六届董事会第一次(临时)会议于2013年3月7日召开，会议审议通过关于《选举公司第六届董事会董事长》的议案、关于《聘任公司总经理》的议案、关于《聘任公司董事会秘书》的议案等事项。

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　　四川长虹（600839）：第八届董事会第三十三次会议决议公告

　　四川长虹电器股份有限公司第八届董事会第三十三次会议于2013年3月6日召开，会议审议通过《关于聘任财务总监的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》。

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　　上工申贝（600843）：第七届董事会第三次会议决议公告

　　上工申贝(集团)股份有限公司第七届董事会第三次会议于2013年3月6日召开，会议审议通过《关于上工欧洲收购并增资德国百福公司项目的议案》并授权公司董事长签署相关协议文件、《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》。

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　　上工申贝：关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

　　上工申贝(集团)股份有限公司董事会拟于2013年3月25日(星期一)上午9:30召开公司2013年第一次临时股东大会，审议关于上工欧洲收购并增资德国百福公司项目的议案。

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　　中船股份（600072）：2012年年度主要财务指标

　　基本每股收益(元) -0.159

　　加权平均净资产收益率(%) -5.555

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　　中船股份：董事会六届五次会议决议公告

　　中船江南重工股份有限公司六届五次董事会会议于2013年3月7日召开，会议审议通过了2012年度利润分配预案、公司2012年年度报告及摘要、关于公司日常关联交易的预案等事项。

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　　中国医药（600056）：2012年年度主要财务指标

　　基本每股收益(元) 1.1209

　　加权平均净资产收益率(%) 18.93

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　　中国医药：关于召开2012年度股东大会的通知