沪市上市公司公告（3月05日）(2)

　　上海浦东路桥建设股份有限公司第五届董事会第二十五次会议于2013年3月1日召开，会议审议通过《关于增资控股子公司上海浦兴投资发展有限公司的议案》、《关于以非公开发行募集资金置换预先投入募集资金投资项目之自筹资金的议案》、《关于公司股本、经营范围变更及修订公司〈章程〉的议案》等事项。

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　　浦东建设：关于召开2013年第二次临时股东大会的公告

　　上海浦东路桥建设股份有限公司董事会决定于2013年3月20日(星期三)下午1:30召开公司2013年第二次临时股东大会，审议《关于增资控股子公司上海浦兴投资发展有限公司的议案》、《关于公司股本、经营范围变更及修订公司<章程>的议案》。

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　　亿利能源：关于召开2013年第一次临时股东大会的二次通知

　　内蒙古亿利能源（600277）股份有限公司现二次公告关于召开2013年第一次临时股东大会通知。

　　现场会议时间：2013年3月6日(星期三)下午14:00；

　　网络投票时间：2013年3月6日(星期三)上午9:30-11:30、下午13:00-15:00的任意时间。

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　　成城股份：2012年年度主要财务指标

　　基本每股收益(元) 0.067

　　加权平均净资产收益率(%) 4.44

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　　成城股份：七届二十四次董事会决议公告

　　吉林成城集团股份有限公司于2013年3月4日召开了七届董事会第二十四次会议，会议审议通过《吉林成城集团股份有限公司2012年年度报告及摘要》、《吉林成城集团股份有限公司2012年度利润分配议案》、《吉林成城集团股份有限公司2012年度审计报酬及聘任会计师事务所议案》等事项。

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　　万通地产：董事会公告

　　北京万通地产（600246）股份有限公司拟向投资者征求2012年度分配预案的意见，请广大投资者于2013年3月15日前以相关方式向公司提交对于2012年度分配预案的意见。

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　　铜峰电子：关于召开2013年第一次临时股东大会的提示公告

　　安徽铜峰电子（600237）股份有限公司公布关于召开2013年第一次临时股东大会的提示公告。

　　现场会议召开时间：2013年3月8日(星期五)下午15:00时整。

　　网络投票时间：2013年3月8日(星期五)上午9:30—11:30和下午13:00—15:00.

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　　海南航空：第七届第九次董事会决议公告

　　海南航空（600221）股份有限公司第七届第九次董事会于2013年3月4日召开，会议审议通过了关于选举牟伟刚先生担任公司副董事长的报告、关于调整公司董事会专门委员会委员的报告、关于聘任公司副总裁的报告。

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　　国中水务：关于召开2013年度第一次临时股东大会的通知

　　黑龙江国中水务（600187）股份有限公司董事会决定于2013年3月20日(星期三)上午10:00召开公司2013年度第一次临时股东大会，审议《关于拟为控股子公司东营国中水务有限公司提供担保的议案》、关于公司修订《黑龙江国中水务股份有限公司对外担保管理制度》的议案。

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　　国中水务：第五届董事会第十一次会议决议公告

　　黑龙江国中水务股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2013年3月4日召开，会议审议通过《关于拟为控股子公司东营国中水务有限公司提供担保的议案》、《关于召开2013年度第一次临时股东大会的议案》。

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　　武汉控股：2012年年度股东大会决议公告

　　武汉三镇实业控股股份有限公司2012年年度股东大会于2013年3月4日召开，会议审议通过公司2012年度利润分配预案、公司2012年年度报告及摘要、关于公司续聘财务报告审计机构及支付其报酬的议案等事项。

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　　金枫酒业：关于召开第三十六次股东大会(临时股东大会)的通知

　　上海金枫酒业（600616）股份有限公司董事会决定于2013年3月20日(星期三)下午1:00时召开公司第三十六次股东大会(临时股东大会)，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，在股权登记日登记在册的所有股东均有权通过上海证券交易所的交易系统行使表决权，网络投票时间：2013年3月20日9:30—11:30、13:00—15:00，审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性报告(修订版)的议案》、《关于公司与上海市糖业烟酒(集团)有限公司签署附条件生效的<非公开发行股票认股协议>的议案》等事项。

　　网络投票代码：738616；投票简称：金枫投票。

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