3月1日沪深股市公告提示(4)

　　600617、900913 ST联华、ST联华B 董事会于近日收到独立董事陈明夏先生递交的书面辞呈。鉴于陈明夏先生的辞职将导致公司第六届董事会董事人数低于法定人数，独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据相关规定，该独立董事提出辞职后，仍应继续履行职务至新任独立董事产生之日。

　　600710 常林股份 董事会同意聘任顾建甦先生、王依青女士为公司副总经理。股东大会通过关于公司2012年利润分配预案的议案等。

　　600722 金牛化工 监事会同意选举曹尧先生为监事会主席。股东大会通过关于公司2012年度利润分配方案的议案等。

　　600773 西藏城投 公司财务总监王信菁女士自2012年12月3日至2013年3月3日代行董事会秘书职责将届满三个月，自3月3日起不再代行董秘职责。根据有关规定，自3月3日起，本公司董事长朱贤麟先生将代行董秘职责，直至本公司正式聘任董事会秘书止。

　　000049 德赛电池 公司监事会于2月26日收到丁春平先生的书面辞呈。

　　000050 深天马A 董事会同意聘任刘静瑜女士为公司总经理等。

　　000665 湖北广电 公司董事会于近日收到公司证券事务代表王琳女士提交的书面辞职报告。

　　002049 同方国芯 公司监事会于2月26日收到公司职工代表监事马丽华女士递交的书面《辞职报告》。

　　002420 毅昌股份 公司于近日收到公司副总经理戴耀花女士和证券事务代表沈红燕女士的书面辞职报告。

　　002446 盛路通信 公司董事会于2月28日收到公司独立董事马云[微博]辉先生和副总经理冯少波先生的书面辞职报告。

　　002693 双成药业  关于2012年度利润分配预案的预披露：每10股派发现金3.5元(含税)，同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股。公司董事会于2月28日收到公司研发副总经理Wu Siqing(吴四清)先生的书面辞职报告。

　　股东大会

　　600112 长征电气 股东大会通过公司2012年度利润分配预案等。

　　600166 福田汽车 临时股东大会通过关于修订《公司章程》的议案。

　　600280 南京中商 临时股东大会通过集团投资建设镇江雨润中央购物广场项目的议案等。

　　600419 新疆天宏 股东大会通过公司2012年度利润分配预案等。

　　600421 *ST国药 股东大会通过2012年度利润分配方案等。

　　600488 天药股份 股东大会通过2012年利润分配预案等。

　　600516 方大炭素 股东大会通过公司2012年度利润分配预案等。

　　600562 高淳陶瓷 股东大会通过公司2012年度利润分配方案等。

　　600715 松辽汽车 临时股东大会通过关于公司董事会成立内控委员会的提案等。

　　600785 新华百货 临时股东大会通过关于向公司控股子公司提供续借款的议案等。

　　600984 建设机械 临时股东大会通过关于公司在交通银行陕西省分行办理银行综合授信的议案等。

　　600998 九州通 临时股东大会通过关于选举林新扬先生为公司第二届董事会董事暨董事会薪酬与考核委员会委员的议案。董事会通过关于公司董事、高级管理人员实行新的薪酬与考核方案的议案。

　　601001 大同煤业 临时股东大会通过关于发行中期票据的议案等。

　　601313 江南嘉捷 临时股东大会通过公司限制性股票激励计划(草案)的议案等。

　　000592 中福实业 临时股东大会通过关于延长闲置募集资金暂时补充流动资金期限的议案。

　　000760 博盈投资 临时股东大会通过了关于继续为公司控股子公司湖北车桥有限公司向中信银行股份有限公司武汉分行武昌支行申请一年期综合授信额度5000万元提供担保的议案等。

　　000825 太钢不锈 临时股东大会通过关于公司与太钢集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案等。

　　000975 科学城 股东大会通过了公司2012年度利润分配方案的议案等。

　　002162 *ST上控 股东大会通过2012年度利润分配预案；关于2013年度公司为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的议案等。

　　002207 准油股份 股东大会通过2012年度公司利润分配方案；关于2013年度向银行融资并授权办理有关贷款事宜的议案等。

　　002317 众生药业 股东大会通过公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案等。

　　002359 齐星铁塔 股东大会通过公司2012年度利润分配预案等。

　　002549 凯美特气 股东大会通过公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案等。

　　002647 宏磊股份 临时股东大会通过关于继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的议案。

　　其它公告

　　600030 中信证券 董事会同意公司开展商品期货交易业务，授权公司经营管理层全权负责商品期货交易业务的决策、管理和监督，并办理相关手续。目前，公司收到深圳证监局有关批复，核准公司在湖北省武汉市洪山区、广东省揭阳市榕城区、江苏省盐城市盐都区各设立1家证券营业部，证券营业部的营业范围为证券经纪业务。

　　600039 四川路桥 董事会通过关于放弃投资绵阳至西充高速公路BOT投资项目的议案。

　　600234 ST天龙 关于投资者问询及解答情况的公告。

　　600285 羚锐制药 董事会通过关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案等。

　　600359 *ST新农 关于证券投资者问询事项及回复情况的公告。

　　600362 江西铜业 近日，部分媒体报道了公司下属德兴铜矿环境保护事项，为此，公司特别说明。

　　600365 通葡股份 2012年年度报告补充公告。

　　600462 *ST石岘 公司自2013年初进入风险警示板之后，投资者对公司关注的问题，公司作出说明。

　　600481 双良节能 公布权益变动报告书。

　　600538 北海国发 公司股票可能被实施退市风险警示的第二次提示。

　　600545 新疆城建 董事会通过关于调整公司员工工资的议案。定于3月19日召开2013年第二次临时股东大会。

　　600556 ST北生 公司现将近期证券部门有关接听与解答投资者问询事项整理并公告。