沪市上市公司公告(2月19日)

　　人福医药（600079）：关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

　　武汉人福医药集团股份有限公司决定于2013年3月7日(周四)上午10:00召开2013年第1次临时股东大会，本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，网络投票时间为：自2013年3月6日下午15:00起至2013年3月7日下午15:00止，审议关于公司发行短期融资券的议案、关于变更公司名称的议案、关于修改《公司章程》部分条款的议案。

　　葛洲坝（600068）：第五届董事会第十一次会议决议公告

　　中国葛洲坝集团股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2013年2月17日召开，会议审议通过关于葛洲坝集团水泥有限公司荆门城区厂区土地政府收储事宜的议案、关于设立葛洲坝长沙房地产有限公司的议案、关于设立葛洲坝南京房地产有限公司的议案等事项。

　　东电B股：2013年第一次临时股东大会决议公告

　　浙江东南发电股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年2月18日召开，会议审议通过《关于公司发行的全球存托凭证(GDR)的取消和申请在伦敦证券交易所退市及终止与纽约银行<存托协议>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司全球存托凭证(GDR)退市及终止<存托协议>的议案》。

　　招商轮船（601872）：第三届董事会第十三次会议决议公告

　　招商局能源运输股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2013年2月8日召开，会议审议通过了关于使用闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品的议案、关于使用自有资金购买承诺性银行理财产品的议案、关于授权公司管理层购买保本型银行理财产品的议案。

　　一拖股份（601038）：2013年第一次临时股东大会决议公告

　　第一拖拉机股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年2月18日召开，会议审议通过《关于第一拖拉机股份有限公司对外提供担保的议案》。

　　华联综超（600361）：第五届董事会第五次会议决议公告

　　北京华联综合超市股份有限公司第五届董事会第五次会议于2013年2月18日召开，会议审议并通过了《关于委托北京银行（601169）向北京华联鹏瑞商业投资管理有限公司提供委托贷款的议案》。

　　振华重工（600320）：重大合同公告

　　近日，上海振华重工(集团)股份有限公司与巴西Girocantex Sociedad Anonima公司签署128艘铁矿石驳船的销售合同，合同总价约为1.14亿美元；我公司成功中标并与交通运输部烟台打捞局签署5000吨打捞起重船设计、采购、建造总承包合同，合同总价约为15.8079亿元人民币。

　　亿利能源（600277）：关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

　　内蒙古亿利能源股份有限公司董事会决定于2013年3月6日(星期三)下午14:00召开公司2013年第一次临时股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合，社会公众股股东可以通过上海证券交易所的交易系统行使表决权，网络投票时间：2013年3月6日(星期三)上午9:30-11:30，下午13:00-15:00的任意时间，审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》。

　　网络投票代码：738277；投票简称：亿利投票。

　　民丰特纸（600235）：第五届董事会第二十三次会议决议公告

　　民丰特种纸股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于2013年2月18日召开，会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于调整公司组织机构的议案》、《关于设备抵押贷款用于补充流动资金的议案》。

　　同方股份（600100）：关于召开2013年第一次临时股东大会的提示公告

　　同方股份有限公司现将关于召开二零一三年第一次临时股东大会的相关事项再次通知如下：

　　现场会议时间为：2013年2月25日(星期一)上午9:30.

　　网络投票时间为：自2013年2月24日下午15:00起至2013年2月25日下午15:00止。

　　方正证券（601901）[]：关于2013年第二次临时股东大会的提示性公告

　　方正证券股份有限公司现将关于2013年第二次临时股东大会有关事项再次通知如下：

　　现场会议召开时间为：2013年2月26日(星期二)下午14:00.

　　网络投票时间为：2013年2月26日(星期二)上午9:30-11:30，下午13:00-15:00.

　　岳阳林纸（600963）：关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

　　岳阳林纸股份有限公司董事会决定于2013年3月6日上午10:00召开公司2013年第一次临时股东大会，审议关于公司2013年度银行授信计划额度及为全资子公司银行贷款提供担保的议案。

　　上柴股份（600841）：关于召开2013年度第一次临时股东大会提示性公告

　　上海柴油机股份有限公司现再次公告关于召开2013年度第一次临时股东大会通知。

　　现场会议召开时间：2013年2月22日下午2:00.

　　网络投票时间为：2013年2月22日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00.

　　马钢股份（600808）：董事会决议公告

　　马鞍山钢铁股份有限公司第七届董事会第二十四次会议于2013年2月17日召开，会议审议通过聘任高海潮先生为公司副总经理、总工程师。

　　中创信测（600485）：2013年第一次临时股东大会决议公告

　　北京中创信测科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年2月18日召开，会议审议通过关于增补李军为公司第五届董事会董事的议案、北京中创信测科技股份有限公司2013年理财型投资计划。

　　(600726,)华电能源（600726）：关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

　　华电能源股份有限公司决定于2013年3月6日上午9点召开2013年第二次临时股东大会，审议关于发行公募中期票据的议案。

　　南宁百货（600712）[]：关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

　　南宁百货大楼股份有限公司董事会决定于2013年3月6日上午9时30分召开公司二〇一三年第一次临时股东大会，审议《关于选举公司第七届董事会董事成员的议案》、《关于选举公司第七届监事会股东监事的议案》。

　　南宁百货：第六届董事会2013年第一次临时会议(现场+通讯方式)决议公告

　　南宁百货大楼股份有限公司第六届董事会二〇一三年第一次临时会议于2月17日召开，会议审议通过了《关于第七届董事会董事候选人名单的议案》、《关于召开二〇一三年第一次临时股东大会的议案》。

　　中孚实业（600595）：股票复牌提示性公告

　　依据相关规定，河南中孚实业股份有限公司特申请公司股票于2013年2月19日复牌。

　　中孚实业：第七届董事会第四次会议决议公告