沪市上市公司公告(10月17日)(3)

　　第一拖拉机股份有限公司2013年第三次临时股东大会于2013年10月15日召开，会议审议通过《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买董事责任保险及相关授权的议案》、《关于聘任公司内控审计机构的议案》、《关于授予公司董事会回购公司H股股份一般性授权的议案》等事项。

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　　华鼎锦纶（601113）：2013年前三季度业绩预增公告

　　经义乌华鼎锦纶股份有限公司财务部门初步核算，预计2013年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比将增长50%—70%。

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　　兴业银行（601166）：2013年第一次临时股东大会决议公告

　　兴业银行股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年10月15日召开，会议审议通过了关于选举第八届董事会董事的议案、关于修订章程的议案、关于发行减记型合格二级资本债券的议案等事项。

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　　东材科技（601208）：第三届董事会第一次会议决议公告

　　四川东材科技集团股份有限公司第三届董事会第一次会议于2013年10月14日召开，会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任由董事长提名的高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等事项。

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　　东材科技：2013年第一次临时股东大会决议公告

　　四川东材科技集团股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年10月14日召开，会议审议通过了关于《四川东材科技集团股份有限公司股票期权激励计划(草案)修订稿》及摘要的议案、关于拟授予于少波董事长200万份股票期权的议案、关于拟发行中期票据的议案等事项。

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　　*ST二重（601268）：2013年第二次临时股东大会决议公告

　　二重集团(德阳)重型装备股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年10月15日召开，会议审议通过了《关于出售公司部分资产的议案》、《关于公司受托管理镇江公司装备制造业务相关的资产和业务的议案》。

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　　江南嘉捷（601313）：2013年三季度业绩预增公告

　　经江南嘉捷电梯股份有限公司财务部门初步测算，预计本公司2013年1-9月实现归属于上市公司股东的净利润较上年同期相比，将增加40%—60%。

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　　中国铝业（601600）：关于召开2013年第二次临时股东大会通知公告

　　中国铝业股份有限公司董事会决定于2013年11月29日(星期五)上午9:30召开公司2013年第二次临时股东大会，审议关于中国铝业香港有限公司拟转让其持有的中国铝业铁矿控股有限公司65%股权的议案、关于中国铝业香港有限公司拟转移银行债务的议案。

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　　*ST远洋（601919）：2013年第二次临时股东大会决议公告

　　中国远洋控股股份有限公司于2013年10月15日召开了2013年第二次临时股东大会，会议审议通过2013年度境内审计师合并变更为瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)之预案、出售青岛远洋资产管理有限公司81%股权并签署相关协议之预案、中国远洋签署2014-2016年其他日常关联交易协议及确定其上限金额之预案等事项。

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　　凤凰传媒（601928）：第二届董事会第七次(临时)会议决议公告

　　江苏凤凰出版传媒（601999）股份有限公司第二届董事会第七次临时会议于2013年10月15日召开，会议审议通过了《关于凤凰传媒与控股子公司创壹软件联合购置凤凰和睿大厦物业的议案》、《关于设立江苏凤凰传媒投资有限公司的议案》。

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　　凤凰传媒：关于凤凰传媒与控股子公司凤凰职教之控股子公司创壹软件联合向关联方购置商品房的关联交易公告

　　“凤凰传媒”公布关于凤凰传媒与控股子公司凤凰职教之控股子公司创壹软件联合向关联方购置商品房的关联交易公告

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　　中国汽研（601965）：第一届董事会第二十次会议(临时会议)决议公告

　　中国汽车工程研究院股份有限公司第一届董事会第二十次会议(临时会议)于二〇一三年十月十五日召开，会议审议通过了《关于撤销“重庆汽研宾馆有限公司”的议案》。

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　　大唐发电（601991）：2013年第三次临时股东大会增加临时提案的补充通知

　　近日，大唐国际发电股份有限公司董事会收到控股股东中国大唐集团公司增加临时提案的《提议函》，提议具体内容如下：

　　《关于提请股东大会审议调整公司股东代表监事的议案》经公司八届三次董事会审议通过后，建议作为临时添加议案，提交公司2013年第三次临时股东大会进行审议。

　　公司2013年第三次临时股东大会将以普通决议案的形式增加审议上述临时提案内容。本次临时股东大会其他审议事项不变。

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　　大唐发电：董事会决议公告