沪市上市公司公告(9月09日)(2)

　　中航机载电子股份有限公司董事会决定于2013年9月23日9:30召开公司2013年度第四次临时股东大会，审议关于购买汉中航空工业(集团)有限公司相关资产的议案、关于聘请公司2013年审会计师事务所的议案、关于修改公司章程的议案等事项。

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　　亨通光电（600487）：第五届董事会第十七次会议决议公告

　　江苏亨通光电股份（600184）有限公司第五届董事会第十七次会议于2013年9月6日召开，会议审议通过了《关于聘任江桦先生为财务总监的议案》、《关于注销子公司北京亨通光电科技有限公司的议案》。

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　　亨通光电：2013年第二次临时股东大会决议公告

　　江苏亨通光电股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年9月6日召开，会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》等事项。

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　　华海药业（600521）：第五届董事会第六次临时会议决议公告(通讯方式)

　　浙江华海药业股份有限公司第五届董事会第六次临时会议于二零一三年九月六日召开，会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。

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　　新南洋（600661）：关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

　　上海新南洋股份（002212）有限公司董事会决定于2013年9月23日(周一)上午9:30召开公司2013年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票的时间是2013年9月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，审议《关于公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于上海交通大学[]、上海交大企业管理中心及上海交大产业投资管理(集团)有限公司免于发出股份收购要约的议案》、《关于公司股东未来分红回报规划(2013-2015)的议案》等事项。

　　网络投票代码：738661；投票简称：南洋投票。

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　　太极实业（600667）：公告

　　2013年9月4日下午，无锡市太极实业股份有限公司关联方SK海力士株式会社(公司控股子公司海太半导体的第二大股东)无锡工厂[即其全资子公司“SK海力士半导体(中国)有限公司”及“SK海力士半导体(无锡)有限公司”]发生火灾，截至当日下午6点，明火已全部扑灭。

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　　南京医药（600713）：第六届董事会2013年第五次临时会议决议公告

　　南京医药股份有限公司第六届董事会2013年第五次临时会议于2013年9月6日召开，会议审议通过关于公司总裁辞职的议案、关于公司副董事长代行总裁职责的议案、关于挂牌转让北京绿金创想电子商务有限公司50%股权的议案等事项。

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　　凤凰股份（600716）：第五届董事会第四十九次会议决议公告

　　江苏凤凰置业投资股份有限公司第五届董事会第四十九次会议于2013年9月6日召开，会议审议并通过了《关于南京证券[]股份有限公司股权收益权转让及回购的议案》。

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　　天津海运（600751）：第七届第三十一次董事会决议公告

　　天津市海运股份有限公司第七届第三十一次董事会会议于2013年9月6日召开，会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案》、《关于调整公司2013年度日常关联交易的议案》。

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　　天津海运：关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

　　天津市海运股份有限公司董事会决定于2013年9月23日(星期一)下午14:30召开公司2013年第三次临时股东大会，本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2013年9月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项以及公司与海航物流有限公司签署附条件生效的<非公开发行股份认购协议>的议案》、《关于调整公司2013年度日常关联交易的议案》等事项。

　　网络投票代码：738751(A股)、938938(B股)；投票简称：天海投票。

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　　鹏士：2013年第二次临时股东大会决议公告

　　成都鹏士电信传媒集团股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年9月6日召开，会议审议通过《关于变更公司名称的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于修订公司募集资金管理办法的议案》。

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　　中海海盛（600896）：第七届董事会第二十七次(临时)会议决议公告

　　中海(海南)海盛船务股份有限公司第七届董事会第二十七次(临时)会议于2013年9月6日召开，会议审议并通过了关于王强先生不再担任公司副总经理职务的议案、公司关于向中国海运(集团)总公司委托借款人民币8亿元的议案。

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　　武汉健民（600976）：第七届董事会第一次会议决议公告