6月28日沪深股市公告提示|股市|公告|提示(8)

　　由于温烨女士的辞职使公司独立董事人数未达到董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定，温烨女士的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，温烨女士将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。

　　[002068]黑猫股份：2012年年度权益分派实施公告

　　黑猫股份2012年年度权益分派方案为：每10股派1元人民币现金(含税)。

　　本次权益分派股权登记日为：2013年7月4日，除权除息日为：2013年7月5日。

　　[002082]栋梁新材：公司独立董事辞职

　　栋梁新材董事会于2013年6月24日收到独立董事文献军先生以书面形式向公司董事会提交的辞呈。文献军先生因个人原因申请辞去公司独立董事、公司董事会薪酬与考核委员会、审计委员会以及战略决策委员会的职务。文献军先生辞职后，将不在公司担任何职务。

　　独立董事文献军先生辞职后，公司独立董事人数为2名，导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，故文献军先生的辞职在新的独立董事就任时才生效；在此之前，文献军先生仍将按照有关法规和《公司章程》的规定继续履行职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人并提交股东大会审议。

　　[002089]新 海 宜：控股子公司对外投资

　　苏州海汇投资有限公司系新 海 宜控股子公司，海汇投资投资人民币1,000万元对上海伟视清数字技术有限公司进行增资扩股，其中25万元计入其实收资本，975万元计入其资本公积。本次投资后，海汇投资将持有伟视清注册资本20%的权益，为其第二大股东。

　　根据规定，本次交易无需提交公司董事会、股东大会审议。

　　[002103]广博股份：股东股权质押

　　广博股份接到公司股东广博投资控股有限公司和宁波兆泰投资有限公司的通知，广控公司和兆泰公司分别将所持有的公司无限售流通股21,397,659股(占公司股份总数的9.80%)和5,000,000股(占公司股份总数的2.29%)，质押给光大证券股份有限公司，用于股票质押式回购交易业务，该质押手续已于2013年6月26日办理完成。

　　[002103]广博股份：2012年年度权益分派实施公告

　　广博股份2012年年度权益分派方案为：每10股派0.50元人民币现金(含税)。

　　本次权益分派股权登记日为2013年7月4日，除权除息日为2013年7月5日。

　　[002115]三维通信：召开公司2013年第二次临时股东大会的通知

　　1、会议召集人：公司董事会。

　　2、召开时间：2013年7月15日上午9：30开始；

　　3、召开地点：杭州市滨江火炬大道581号；

　　4、召开方式：现场会议投票

　　5、股权登记日：2013年7月10日

　　6、登记时间：2013年7月12日，上午9：00-11：00，下午14：00-16：00

　　7、审议事项：《关于选举公司第四届董事会的议案》、《关于选举公司第四届监事会监事的议案》、《关于修订<董事、监事薪酬管理办法>的议案》。

　　[002132]恒星科技：控股股东持有公司股份解除质押暨重新质押

　　恒星科技日前收到控股股东谢保军先生办理股权解除质押暨重新质押的文件，现将有关事项公告如下：

　　公司控股股东谢保军先生于2013年6月18日将其持有的公司股票4,000万股(其中：无限售流通股2,100万股，高管锁定股1,900万股，共计占公司股份总额的7.41%)质押给中国银行股份有限公司巩义支行为公司与中行巩支签订的《流动资金借款合同》提供质押担保。

　　2013年6月25日，谢保军先生就上述质押股份办理解除股权质押手续。

　　2013年6月27日，谢保军先生将其持有的无限售流通股2,600万股(占公司股份总额的4.82%)质押给中信证券股份有限公司用于股票质押式回购交易业务，初始交易日为2013年6月27日，购回交易日为2014年6月27日。

　　[002145]中核钛白：股权质押

　　中核钛白于2013年6月27日收到公司股东胡建龙的通知，胡建龙将其持有的公司股份450万股(占公司总股本的1.10%)于2013年6月24日质押给海通证券股份有限公司，质押期限自2013年6月24日至质权人办理解除质押为止。

　　海通证券股份有限公司已于2013年6月24日办理完毕股权质押登记手续。

　　[002146]荣盛发展：购得廊坊地块土地使用权

　　荣盛发展第四届董事会第四十三次会议于2013年6月18日召开，审议并通过了《关于参与竞买廊坊市2013-16号地块的议案》。

　　根据公司董事会决议，2013年6月25日公司按照法律规定及法定程序参与了廊坊市国土资源局组织的国有建设用地使用权拍卖活动，以26,750万元取得廊坊市2013-16号地块的国有土地使用权。上述地块的具体情况如下：

　　廊坊市2013-16号地块位于常甫路以东、瑞丰道以北，该地块占地面积60358.58平方米(折合90.54亩)。住宅容积率≥1.5且≤2.3；商服容积率≥1.5且≤3.0。住宅绿地率≥35%；商服绿地率≥30%。土地用途为商住用地，商业用地期限40年，住宅用地期限70年。

　　公司与廊坊市国土资源局不存在关联关系。

　　[002167]东方锆业：股份置换完成及公司实际控制人发生变更的提示

　　2013年6月26日，东方锆业接到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户确认登记书》，公司实际控制人陈潮钿先生及王木红女士已与中国核工业集团公司在中国证券登记结算公司深圳分公司办理完毕股份登记过户手续，至此，本次股份置换工作顺利完成。

　　2013年6月25日，陈潮钿先生及其夫人王木红女士根据《股份置换协议书》约定分别将其持有的公司股份54,294,000股(占公司总股本的13.12%)、10,513,212股(占公司总股本的2.54%)过户给中核集团。

　　本次置换完成后，中核集团持有东方锆业64,807,212股股份，占东方锆业总股本的15.66%，为公司第一大股东。

　　[002167]东方锆业：股东追加承诺

　　东方锆业现发布关于股东追加承诺的公告。

　　[002174]梅 花 伞：召开2013年第一次临时股东大会的通知

　　(一)召开时间：2013年7月16日上午9：30

　　(二)股权登记日：2013年7月12日

　　(三)召开地点：福建省厦门市湖里大道54号欣荣工贸大厦七楼公司会议室

　　(四)召开方式：现场会议

　　(五)会议召集人：公司董事会

　　(六)审议事项：《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修订<独立董事制度>的议案》、《关于公司监事辞职及补选监事会监事的议案》等。

　　[002177]御银股份：完成工商变更登记