深市上市公司公告(6月27日)(9)

　　中化蓝天集团有限公司与浙江省人民政府国有资产监督管理委员会均认为公司的股权过于分散，应适度集中，经双方协商，中化蓝天集团有限公司有意将相关股权集中于浙江省人民政府国有资产监督管理委员会出资的企业，双方正就相关具体事项进行沟通。如上述事宜能够顺利完成，公司实际控制人将发生变更。

　　上述事项尚处筹划阶段，具体方案、实施时间、最终能否实施等均存在重大不确定性。

　　新北洋（002376）：2013年半年度业绩预告修正

　　新北洋修正后的预计业绩：预计2013年半年度归属于上市公司股东的净利润盈利7,167.03万元-8,190.89万元，比上年同期上升5%-20%。

　　北方国际（000065）：2013年第一次临时股东大会会议通知

　　1、现场会议召开时间为：2013年8月26日9:30开始

　　2、股权登记日：2013年8月22日

　　3、会议地点：公司会议室

　　4、召集人：公司董事会

　　5、召开方式：本次股东会议采用现场投票方式。

　　6、登记时间：2013年8月23日下午2:00-5:00

　　7、会议主要议题：关于审议《修改公司章程》的议案、关于审议《公司与扬子矿业有限公司签订缅甸蒙育瓦S&K铜矿采矿设备采购合同1》的议案、关于审议《公司与扬子矿业有限公司签订缅甸蒙育瓦S&K铜矿及扩建项目采矿设备采购合同2》的议案。

　　键桥通讯（002316）：第三届董事会第六次会议决议

　　键桥通讯第三届董事会第六次会议于2013年6月26日召开，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》、《关于认购参股公司美国PureWave公司新股的议案》、《关于2013年6月26日至2013年12月31日日常关联交易预测的议案》。

　　保龄宝（002286）：第二届董事会第二十一次会议决议

　　保龄宝第二届董事会第二十一次会议于2013年6月25日召开，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品的议案》。

　　同意公司在闲置募集资金不超过3.5亿元及自有资金不超过0.5亿元的额度内购买保本型银行理财产品，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。授权期限自董事会审议通过之日起至一年内。

　　广陆数测（002175）：重大资产重组进展

　　广陆数测于2013年6月20日发布了《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。

　　2013年6月26日，公司召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组的议案》。公司与交易对方以及各中介机构正在积极推动各项工作。

　　根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，停牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　(002060,112143)粤水电：董事长李奎炎先生代行董事会秘书职责

　　粤水电原董事会秘书刘建浩先生由于个人原因于2013年2月25日辞去公司董事、副总经理、董事会秘书职务。根据有关规定，刘建浩先生辞职后在新的董事会秘书聘任之前，公司董事会指定董事、总经理谢彦辉先生代行董事会秘书职责。截至目前，谢彦辉先生代行董事会秘书职责已满三个月，公司尚未聘任新任董事会秘书，根据相关规定，由公司董事长李奎炎先生代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。

　　(000099,127001)中信海直（000099）：“海直转债”跟踪信用评级结果

　　根据相关规定，中信海直委托鹏元资信评估有限公司对公司2012年12月19日公开发行规模为6.5亿元、存续期限为自发行之日起6年的可转换公司债券(简称“海直转债”)进行了跟踪信用评级，鹏元评级出具了《中信海洋直升机股份有限公司2012年6.5亿元可转换公司债券2013年跟踪信用评级报告》。

　　鹏元评级对公司2012年发行的6.5亿元可转换公司债券的2013年跟踪评级结果为AA+，发行主体长期信用等级为AA+，评级展望为稳定。

　　齐翔腾达（002408）：实际控制人增持公司股份

　　齐翔腾达于2013年6月26日接到公司实际控制人车成聚先生的通知，车成聚先生于2013年6月26日通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份100,000股，约占公司总股本的0.02%。本次增持后，车成聚先生持有公司股份15,997,600股，约占公司总股本的2.85%。

　　宏达新材（002211）：重大资产重组事项的进展

　　宏达新材控股股东、实际控制人正在筹划关于公司的重大资产重组事项，公司股票已于2013年6月3日开市时起连续停牌。2013年6月24日，公司召开了第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项及授权董事长办理筹划期间相关事项的议案》，董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项，并授权董事长代表公司办理筹划期间的相关事项，包括但不限于与交易对手方的商务谈判、签署框架性协议等。

　　截至本公告日，公司及有关中介机构正在积极地推进本次重大资产重组的相关工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。

　　根据有关规定，公司股票继续停牌。

　　(000776,071304005,071304006,071304007,112181,112182,112183)广发证券（000776）：第七届董事会第三十七次会议决议

　　广发证券第七届董事会第三十七次会议于2013年6月26日召开，审议通过《关于制定<广发证券董事长工作细则>的议案》、《关于修订<广发证券总经理工作细则>的议案》、《关于授权公司经营管理层变更分支机构业务范围的议案》等议案。

　　尤夫股份：2012年年度权益分派实施公告

　　尤夫股份2012年年度权益分派方案为：每10股派0.10元人民币现金(含税).

　　股权登记日为：2013年7月2日；除权除息日为：2013年7月3日。

　　湖北广电（000665）：第八届董事会第四次会议决议

　　湖北广电第八届董事会第四次会议于2013年6月24日召开，审议通过《关于与荆州市金纬广播电视信息网络有限公司签订房屋租赁协议关联交易的议案》。

　　为保证公司荆州分公司生产经营及管理工作持续有效开展，荆州分公司拟与荆州市金纬广播电视信息网络有限公司签订房屋租赁协议，租赁荆州金纬拥有的246处房屋(分别位于洪湖、监利、松滋、石首、江陵等县市及其所属乡镇，租赁面积总计为88,902.8平方米)；房屋租赁时间为十年，即2013年1月1日至2022年12月31日，到期后可以续租；租金为每年130万元，十年租金共计1300万元；协议签订生效后，荆州分公司一次性将十年租金1300万元支付给荆州金纬。

　　山东路桥（000498）：召开公司2013年第一次临时股东大会的通知

　　1、召集人：公司董事会

　　2、召开时间：2013年7月15日上午10:00

　　3、召开地点：济南市经五路330号路桥大厦二楼会议室

　　4、召开方式：现场表决方式

　　5、股权登记日：2013年7月8日

　　6、登记时间：2013年7月11日至2013年7月12上午8:30-12:00，下午13:30-17:00至现场会议召开前

　　7、会议审议事项：关于公司董事会换届选举的议案、关于公司子公司之间相互提供担保的议案。

　　(002564,112077)张化机（002564）：第二届董事会第十次会议决议