6月27日沪深股市公告提示|股市|公告|提示(18)

　　中航投资控股股份有限公司2012年年度股东大会于2013年6月26日召开，会议审议通过公司2012年度利润分配方案、公司2012年年度报告和年报摘要、关于公司2012年度日常关联交易实际执行情况和2013年度日常关联交易预计情况的议案等事项。

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　　[600737]中粮屯河：第七届董事会第一次会议决议公告

　　中粮屯河股份有限公司第七届董事会第一次会议于2013年6月25日召开，会议审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等事项。

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　　[600749]西藏旅游：2012年度股东大会决议公告

　　西藏旅游股份有限公司2012年度股东大会于2013年6月26日召开，会议审议通过《2012年度报告及摘要》、2012年度利润分配方案、续聘信永中和会计师事务所的议案等事项。

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　　[600749]西藏旅游：第六届董事会第一次会议决议公告

　　西藏旅游股份有限公司第六届董事会第一次会议于2013年6月26日召开，会议审议通过关于选举欧阳旭先生为公司董事长的议案、关于聘任王京梅女士为公司董事会秘书的议案、关于聘任苏平先生为公司总经理的议案等事项。

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　　[600804]鹏博士：2012年度利润分配实施公告

　　成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司实施2012年度利润分配方案为：每10股派0.50元(含税)。

　　股权登记日：2013年7月3日

　　除息日：2013年7月4日

　　现金红利发放日：2013年7月9日

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　　[600817]ST宏盛：2012年年度股东大会决议公告

　　西安宏盛科技发展股份有限公司2012年年度股东大会于2013年6月26日召开，会议审议通过《2012年度利润分配预案》、《2012年年度报告及摘要》、《关于聘用立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2013年度财务及内部控制审计机构的议案》等事项。

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　　[600832]东方明珠：2012年度股东大会决议公告

　　上海东方明珠(集团)股份有限公司2012年度股东大会于2013年6月26日召开，会议审议通过公司2012年度利润分配的提案、关于为公司进出口业务提供担保的提案、关于续聘会计师事务所的提案等事项。

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　　[600833]第一医药：2012年年度股东大会决议公告

　　上海第一医药股份有限公司2012年年度股东大会于2013年6月26日举行，会议经审议：通过了公司2012年年度报告正文及摘要、公司2012年度利润分配预案、关于续聘会计师事务所及报酬的预案等事项；未通过关于与百联集团财务有限责任公司签订《金融服务框架协议》的预案。

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　　[600833]第一医药：七届十一次董事会决议公告

　　上海第一医药股份有限公司于2013年6月26日召开七届十一次董事会，会议审议通过了《关于暂缓实施收购上海联华复星药房连锁经营有限公司股权的议案》。

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　　[600835]上海机电：2012年度利润分配实施公告

　　上海机电股份有限公司实施2012年度利润分配方案为：每10股派2.10元(含税)；B股每股派0.033944美元(含税)。

　　股权登记日：2013年7月2日

　　B股股权登记日：2013年7月8日

　　B股最后交易日：2013年7月2日

　　除息日：2013年7月3日

　　现金红利发放日：2013年7月9日

　　B股现金红利发放日：2013年7月18日

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　　[600841]上柴股份：2012年度股东大会决议公告

　　上海柴油机股份有限公司2012年度股东大会于2013年6月26日召开，会议审议通过2012年度利润分配预案、2012年年度报告及摘要、关于2013年度日常关联交易的议案等事项。

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　　[600870]厦华电子：第七届董事会第六次会议决议公告

　　厦门华侨电子股份有限公司第七届董事会第六次会议于2013年6月26日召开，会议审议通过了《关于董事会专业委员会委员变更的议案》、《关于修订<信息披露管理条例>的议案》。

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　　[600892]宝诚股份：关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

　　宝诚投资股份有限公司董事会决定于2013年7月12日(星期五)上午9:30召开公司2013年第一次临时股东大会，审议《关于变更公司注册地址并相应修改<公司章程>的议案》。

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　　[600892]宝诚股份：第八届董事会第十八次会议决议公告

　　宝诚投资股份有限公司第八届董事会第十八次会议于2013年6月26日召开，会议审议通过《关于变更公司住所并相应修改<公司章程>的议案》、《关于拟设立控股子公司的议案》、《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》。

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　　[600897]厦门空港：第六届董事会第十二次会议决议公告

　　厦门国际航空港股份有限公司于2013年6月26日召开第六届董事会第十二次会议，会议审议通过关于修订《厦门国际航空港股份有限公司信息披露事务管理制度》的议案、《财务会计基础工作专项自查报告》的议案。

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　　[601377]兴业证券：董事会2013年第三次临时会议决议公告

　　兴业证券股份有限公司董事会2013年第三次临时会议于2013年6月26日召开，会议审议通过了《兴业证券股份有限公司证券违法违规行为内部问责制度》。

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　　[601390]中国中铁：2012年度股东大会决议公告

　　中国中铁股份有限公司2012年度股东大会于2013年6月26日召开，会议审议通过《关于2012年度利润分配方案的议案》、《关于聘用2013年度审计机构的议案》、《股份公司发行不超过等值于100亿元人民币中长期债券的议案》等事项。

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　　[601608]中信重工：2012年年度股东大会决议公告