6月26日沪深股市公告提示|股市|公告|提示(3)

　　绵世股份第七届董事会第十次临时会议于2013年6月25日召开，审议通过了关于聘请祖国先生担任公司董事会秘书、聘请刘国长先生担任公司证券事务代表的议案、关于聘请刘海英女士、李鹏先生担任公司财务副总监的议案。

　　[000616]亿城股份：第六届董事会临时会议决议

　　亿城股份第六届董事会临时会议于2013年6月25日召开，审议通过了关于转让子公司秦皇岛天行九州股权的议案、关于子公司嘉丰矿业矿产资源利用的议案、关于聘任公司副总裁的议案。

　　[000632]三木集团：第七届董事会第十一次会议决议

　　三木集团第七届董事会第十一次会议于6月25日召开，审议通过了《福建三木集团股份有限公司内部问责制度》。

　　[000661]长春高新：第七届十三次董事会决议

　　长春高新第七届十三次董事会会议于2013年6月25日召开，审议通过了《关于受让百益制药出资的议案》、《关于向百益制药增资的议案》、《吉林华康药业股份有限公司股权激励方案(草案)议案》、《关于提请召开长春高新技术产业(集团)股份有限公司2013年度第一次临时股东大会的议案》。

　　[000661]长春高新：召开2013年第一次临时股东大会通知

　　1.会议召开时间：2013年7月11日上午9:00

　　2.会议召开地点：长春市同志街2400号火炬大厦5层公司会议室

　　3.会议召集人：公司董事会

　　4.会议方式：现场投票

　　5.股权登记日：2013年7月4日

　　6.登记时间：2013年7月8日-10日上午9:30-11:00，下午13:00-15:00。

　　7.审议事项：《关于向百益制药增资的议案》。

　　[000666]经纬纺机：召开2013年第一次临时股东大会、A股类别股东会议、H股类别股东会议的通知

　　1、会议召开日期和时间：

　　(1)现场会议召开时间：2013年8月15日下午2:00

　　(2)网络投票时间为：

　　采用交易系统投票的时间：2013年8月15日9:30-11:30，13:00-15:00。

　　采用互联网投票的时间：2013年8月14日15:00-2013年8月15日15:00。

　　2、召集人：公司董事会。

　　3、现场会议召开地点：北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心7层公司会议室

　　4、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　5、股权登记日：2013年8月8日

　　6、登记时间：2013年8月9日至8月12日上午8：30-11:30；下午13:00-16:00

　　7、审议议案：选举及委任叶茂新先生为公司执行董事、关于修订《公司章程》的议案、关于授予公司董事会发行不超过现有H股股份20%之H股股份，即3616万股的一般授权的议案等。

　　[000667]名流置业：2012年度权益分派实施公告

　　名流置业2012年度权益分派方案为：每10股派发现金股利0.25元(含税)。

　　股权登记日：2013年7月3日

　　除权除息日：2013年7月4日

　　[000679]大连友谊：股权解押、质押

　　大连友谊接控股股东大连友谊集团有限公司通知：股权质押贷款已经偿还，大连友谊集团有限公司将2011年6月27日质押给大连甘井子农村合作银行(现更名为“大连农村商业银行股份有限公司甘井子支行”)的公司无限售流通股计4,030万股(占公司总股本的11.31%)于2013年6月24日办理了股权解除质押手续。

　　同日，为解决流动资金需求，大连友谊集团有限公司将其持有的公司无限售流通股2,901万股(占公司总股本的8.14%)向大连农村商业银行股份有限公司甘井子支行办理了质押贷款，上述质押自质押期起至由债权人提出申请解除质押为止。上述有关质押登记手续于2013年6月25日办理完毕。

　　[000692]惠天热电：召开2013年第三次临时股东大会的通知

　　1.股东大会的召集人：公司董事会

　　2.会议召开日期和时间：2013年7月11日上午10点

　　3.会议的召开方式：现场表决

　　4.股权登记日：2013年7月2日

　　5.会议地点：沈阳市沈河区热闹路47号公司总部6楼会议室

　　6.登记时间：2013年7月9日-10日(上午9点至下午16点)

　　7.审议事项：《关于预计2013-2014年采暖期日常关联交易的议案(修订案)》、《关于为全资子公司沈阳惠天棋盘山供热有限责任公司贷款担保的议案》、《关于发行短期融资券的议案》、《关于提请公司股东大会授权办理短期融资券发行的议案》。

　　[000703]恒逸石化：股票交易异常波动

　　恒逸石化股票已连续三个交易日(2013年6月21日、2013年6月24日、2013年6月25日)收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，属于《深圳证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情况。

　　公司对控股股东、实际控制人以及管理层就相关问题进行了核实与自查，具体情况如下：

　　1、公司于2013年6月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(wwww.cninfo.com.cn)上披露了《关于文莱石油化工项目获得国家商务部批复的公告》，主要内容为：国家商务部同意浙江恒逸石化有限公司向“香港天逸国际控股有限公司”增资15亿美元，增资后，香港天逸国际控股有限公司投资总额由950万美元增至15.095亿美元，此次增资用于在文莱投资建设800万吨石油化工项目，同时公司将根据文莱项目进展状况分期实施上述15亿美元增资。

　　上述披露的信息不存在需要更正、补充之处，同时公司将根据文莱石油化工项目的最新进展，严格按照信息披露要求持续履行信息披露义务。

　　2、近期公共传媒未报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

　　3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。

　　4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项。

　　5、公司控股股东、实际控制人在本次股票异常波动期间未发生买卖公司股票的行为。

　　[000710]天兴仪表：股票交易异常波动核查结果及风险提示

　　天兴仪表股票交易价格连续三个交易日内(2013年6月20日、6月21日、6月24日)日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。