沪市上市公司公告(6月19日)(3)

　　华夏银行股份有限公司2012年度股东大会于2013年6月18日召开，会议审议并通过《华夏银行股份有限公司2012年度利润分配预案》、《华夏银行股份有限公司2012年度资本公积转增股本的预案》、《关于华夏银行股份有限公司2012年度关联交易管理制度执行情况及关联交易情况的报告》等事项。

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　　*ST天龙：公告

　　太原天龙集团（300063）股份有限公司正在向股东询证其是否有影响本公司股票交易价格异常波动的重大事项，是否存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

　　鉴于上述事项存在重大不确定性，公司申请股票2013年6月19日停牌。

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　　凯乐科技（600260）：2012年年度股东大会决议公告

　　湖北凯乐科技股份有限公司2012年年度股东大会于2013年6月18日召开，会议审议通过2012年年度报告及摘要、2012年度利润分配预案、关于发行中期票据的议案等事项。

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　　(601288，B03018)农业银行（601288）：2012年度股东年会决议公告

　　中国农业银行股份有限公司2012年度股东年会于2013年6月18日举行，会议审议通过关于2012年度利润分配方案的议案、关于聘请2013年度会计师事务所的议案、关于中国农业银行股份有限公司发行减记型合格资本工具事项的议案等事项。

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　　(01288,092501,092502,092503,1125001,1225001,601288，B03018)农业银行：董事会决议公告

　　中国农业银行股份有限公司董事会会议于2013年6月18日召开，会议审议并通过了《关于中国农业银行股份有限公司发行减记型二级资本工具事项的议案》。

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　　(011228005,011328001,011328002,011328003,041359008,601299)中国北车（601299）：第二届董事会第十六次会议决议公告

　　中国北车股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2013年6月18日召开，会议审议通过《关于长春轨道客车股份有限公司以“定向增资”方式实施资源整合业务重组股权设置方案及国有股权管理方案的议案》、《关于长春轨道客车股份有限公司投资设立合肥北车轨道装备有限公司的议案》、《关于制定〈中国北车股份有限公司境外投资管理办法(试行)〉等四项管理办法的议案》等事项。

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　　中国北车：2012年年度股东大会决议公告

　　中国北车股份有限公司2012年年度股东大会于2013年6月18日召开，会议审议通过《关于<中国北车股份有限公司2012年年度报告>及其摘要的议案》、《关于中国北车股份有限公司2012年度利润分配预案的议案》、《关于中国北车股份有限公司2013年度日常关联交易预测的议案》等事项。

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　　(01336,123486,123489,601336)新华保险（601336）：第五届董事会第八次会议决议公告

　　新华人寿保险股份有限公司第五届董事会第八次会议于近日召开，会议审议通过《关于认购新华资产管理股份有限公司股权投资计划受益份额的议案》。

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　　(01398,050501,050502,0835013,090501,090502,090503,1005001,1005002,1105001,1105002,113002,1205001,601398)工商银行（601398）：A股2012年度分红派息实施公告

　　中国工商银行股份有限公司实施2012年度利润分配方案为：每10股派人民币2.39元(含税).

　　股权登记日：2013年6月25日

　　除息日：2013年6月26日

　　现金股利发放日：2013年7月19日

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　　广电电气（601616）：第二届董事会第十八次会议决议公告

　　上海广电电气(集团)股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2013年6月17日召开，会议审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》、《关于公司股票期权激励计划第一期激励计划授予方案的议案》、《关于与上海通用电气广电有限公司日常关联交易的议案》等事项。

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　　广电电气：关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

　　上海广电电气(集团)股份有限公司董事会决定于2013年7月4日(周四)下午13:00召开公司2013年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票、网络投票(上海证券交易所交易系统)与征集投票权投票相结合的方式，网络投票的起止日期和时间为2013年7月4日(周四)上午9:30至11:30、下午13:00至15:00，审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》、《关于公司股票期权激励计划第一期激励计划授予方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划第一期激励计划授予方案相关事宜的议案》。

　　网络投票代码：788616；投票简称：广电投票。

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　　明泰铝业（601677）：2013年第一次临时股东大会决议公告

　　河南明泰铝业股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年6月18日召开，会议审议通过《关于修改<公司章程>的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》。

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　　明泰铝业：第三届董事会第一次会议决议公告

　　河南明泰铝业股份有限公司第三届董事会第一次会议于2013年6月18日召开，会议审议通过《关于选举马廷义先生为公司董事长的议案》、《关于聘任杜有东先生为公司总经理的议案》、《关于聘任雷鹏先生为公司董事会秘书的议案》等事项。

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　　(03993,1282273,603993)洛阳钼业（603993）：2012年度A股分红派息实施公告

　　洛阳栾川钼业集团股份有限公司实施2012年度A股利润分配方案为：每股派人民币0.12元(含税).

　　股权登记日：2013年6月24日

　　除息日：2013年6月25日

　　现金红利发放日：2013年6月28日

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　　(122060,600069)银鸽投资（600069）：第七届董事会第二十次会议决议公告

　　河南银鸽实业投资股份有限公司第七届董事会第二十次会议于2013年6月18日召开，会议审议通过《关于为四川银鸽竹浆纸业有限公司提供担保的议案》。

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　　同达创业（600647）：2012年度股东大会决议公告

　　上海同达创业投资股份有限公司2012年度股东大会于2013年6月18日召开，会议审议通过公司2012年年度报告及摘要、公司2012年度利润分配方案、续聘国富浩华会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案等事项。

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　　高淳陶瓷（600562）：第六届董事会第十四次会议决议公告

　　江苏高淳陶瓷股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2013年6月18日召开，会议审议通过《关于变更公司名称的议案》、《关于增加公司注册资本的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》等事项。

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　　高淳陶瓷：召开2013年第一次临时股东大会的通知

　　江苏高淳陶瓷股份有限公司董事会决定于2013年7月4日(星期四)上午10点召开公司2013年第一次临时股东大会，审议关于变更公司名称的议案、关于增加公司注册资本的议案、关于变更公司经营范围的议案等事项。

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　　航天机电（600151）：2012年年度股东大会决议公告