沪市上市公司公告(5月30日)(3)

　　北京航天长峰股份有限公司于2013年5月28日召开了九届二次董事会，会议审议通过了关于利用盈余公积弥补累计亏损的议案、关于投资设立航天长峰(巴西)有限公司(暂定)的议案、关于修订《重大事项内部报告制度》的议案等事项。

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　　航空动力：重大事项进展公告

　　截至本公告日，本次重大资产重组方案已基本确定，正在进行细化工作，与相关主管部门汇报沟通工作已经展开。因相关程序正在进行中，有关事项尚存在不确定性。西安航空动力（600893）股份有限公司股票将继续停牌。

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　　大秦铁路（601006）：2012年度利润分配实施公告

　　大秦铁路股份有限公司实施2012年度利润分配方案为：每股派0.39元(含税).

　　股权登记日：2013年6月4日

　　除息日：2013年6月5日

　　现金红利发放日：2013年6月14日

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　　深圳燃气（601139）：2012年度股东大会决议公告

　　深圳市燃气集团股份有限公司2012年度股东大会于2013年5月29日召开，会议审议通过公司2012年度利润分配方案、公司2012年年度报告及其摘要、关于公司拟发行可转换公司债券发行方案的议案等事项。

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　　北京银行（601169）：2012年度股东大会决议公告

　　北京银行股份有限公司2012年度股东大会于2013年5月29日召开，会议审议通过了《2012年度利润分配预案》、《关于聘请2013年度会计师事务所的议案》、《关于对中国恒天集团有限公司关联授信的议案》等事项。

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　　大智慧（601519）：2013年第一次临时股东大会决议公告

　　上海大智慧股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年5月29日召开，会议审议通过关于修订上海大智慧股份有限公司募集资金管理制度的议案、关于拟使用部分超募资金用于收购北京慧远保银信息技术有限公司的议案、关于拟使用部分超募资金用于收购新加坡新思维私人有限公司的议案等事项。

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　　东吴证券（601555）：2013年第一次临时股东大会决议公告

　　东吴证券股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年5月29日召开，会议审议通过了《关于公司公开发行公司债券的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

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　　中国人寿（601628）：第四届董事会第八次会议决议公告

　　中国人寿保险股份有限公司第四届董事会第八次会议于2013年5月29日召开，会议审议通过《关于滨湖项目一期的议案》、《关于〈公司“十二五”发展规划纲要2012年度评估报告〉的议案》。

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　　华贸物流（603128）：关于召开2012年度股东大会的通知

　　港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会决定于2013年6月20日(星期四)下午13:00时召开公司2012年度股东大会，本次会议采用现场投票、网络投票与征集投票权投票相结合方式召开，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间：2013年6月20日(星期四)上午9时30分至11时30分、下午13:00至15:00时，审议《关于2013年变更公司外部审计机构的议案》、《2012年度利润分配预案》、《关于2013年度日常关联交易的议案》等事项。

　　网络投票代码：752128，投票简称：华贸投票。

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　　华贸物流：第一届董事会第二十八次会议决议公告

　　港中旅华贸国际物流股份有限公司第一届董事会第二十八次会议于2013年5月29日召开，会议审议同意《关于在上海外高桥保税区内投资设立子公司的议案》、《关于在济南投资设立子公司的议案》、《关于广州华贸国际货运代理有限公司董事、监事变更的议案》等事项。

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　　锦旅B股：董事会七届一次会议决议公告

　　上海锦江国际旅游股份有限公司董事会七届一次会议于2013年5月29日召开，会议审议并通过《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司首席执行官的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。

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　　锦旅B股：2012年年度股东大会决议公告

　　上海锦江国际旅游股份有限公司2012年年度股东大会于2013年5月29日召开，会议审议通过《公司2012年度利润分配方案》、《公司2012年年度报告(全文和摘要)》、《关于2013年度续聘财务报表审计会计师事务所的议案》等事项。

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　　伊泰B股：第五届董事会第二十次会议决议公告

　　内蒙古伊泰煤炭股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2013年5月29日召开，会议审议通过了关于公司控股子公司内蒙古伊泰煤制油有限责任公司为中航黎明锦化机石化装备(内蒙古)有限公司提供对外担保的议案。

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　　民生银行（600016）：关于召开2012年年度股东大会的通知

　　中国民生银行股份有限公司现公告召开2012年年度股东大会的第二次通知。

　　会议召开时间：2013年6月17日(星期一)14:00.

　　网络投票时间：2013年6月17日(星期一)9:30-11:30,13:00-15:00.

　　中海发展（600026）：2012年度股东大会决议公告

　　中海发展股份有限公司2012年度股东大会于2013年5月29日召开，会议审议通过关于公司二〇一二年度报告全文及摘要的议案、关于公司续聘二〇一三年度境内外审计机构并提请股东大会授权董事会决定其薪酬的议案、关于公司二〇一二年度利润分配的议案等事项。

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　　中国石化（600028）：2013年第一次A股类别股东大会决议公告

　　中国石油（601857）化工股份有限公司于2013年5月29日召开了2013年第一次A股类别股东大会，会议审议通过中国石化截至2012年12月31日止年度之利润分配方案。

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　　中国石化：第五届董事会第八次会议决议公告

　　中国石油化工股份有限公司第五届董事会第八次会议于2013年5月29日召开，会议审议通过提名并聘任公司总裁的议案。

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　　中国石化：2012年年度股东大会决议公告