沪市上市公司公告(5月24日)(4)

　　华电能源股份有限公司七届十八次董事会于2013年5月23日召开，会议审议通过了关于选举公司七届董事会副董事长的议案、关于对黑龙江富达投资有限公司提供委托贷款的议案、关于对哈尔滨发电有限公司提供委托贷款的议案。

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　　三精制药：召开2012年年度股东大会通知

　　哈药集团三精制药股份有限公司董事会决定于2013年6月17日(星期一)上午10点召开公司2012年年度股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司股东均可以通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票，网络投票的时间：2013年6月17日9:30-11:30、13:00-15:00，审议《2012年度利润分配方案》、《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》、《关于公司2013年度日常关联交易预计的议案》等事项。

　　网络投票代码：738829，投票简称：三精投票。

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　　赤峰黄金：关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

　　赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会决定于2013年6月8日上午9:30召开公司2013年第二次临时股东大会，审议《关于公司全资子公司向金融机构借款的议案》、《关于控股股东为本次借款提供担保的议案》、《关于授权公司董事会办理本次借款相关事宜的议案》。

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　　中国汽研（601965）：第一届董事会第十八次会议决议公告

　　中国汽车工程研究院股份有限公司第一届董事会第十八次会议于二零一三年五月二十三日召开，会议审议通过了《关于落实中国证监会重庆监管局对公司2012年年报现场检查监管意见的整改报告》、《关于修改公司章程的议案》、《关于确认2012年度部分关联交易及批准2013年度部分日常关联交易预计的议案》。

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　　吉鑫科技（601218）：关于第二届董事会第十九次会议决议的公告

　　江苏吉鑫风能科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2013年5月23日召开，会议审议通过《关于归还募集资金及再次使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》。

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　　(041253074,041353021,1282074,1282266,1382055,600122)宏图高科（600122）：2013年第一次临时股东大会决议公告

　　江苏宏图高科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年5月23日召开，会议审议通过《关于公司发行短期融资券的议案》。

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　　创兴资源：第五届董事会第十八次会议决议公告

　　上海创兴资源开发股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2013年5月23日召开，会议审议通过了关于增补董事的议案、关于高级管理人员聘任和调整的议案。

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　　中船股份：关于召开2012年度股东大会的通知

　　中船江南重工股份有限公司董事会决定于2013年6月14日上午8:30召开公司2012年度股东大会，审议公司2012年年度报告及摘要、公司2012年度利润分配预案、关于公司日常关联交易的预案等事项。

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　　(600835,900925)上海机电（600835）：2012年度股东大会决议公告

　　上海机电股份有限公司2012年度股东大会于2013年5月23日召开，会议审议通过了2012年年度报告及年报摘要、2012年度利润分配议案、公司日常关联交易的议案等事项。

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　　(122114,122184,601106)中国一重（601106）：2012年年度股东大会决议公告

　　中国第一重型机械股份公司2012年年度股东大会于2013年5月22日召开，会议审议并通过了《中国第一重型机械股份公司2012年年度报告及其摘要》、《中国第一重型机械股份公司2012年度利润分配方案》、《中国第一重型机械股份公司关于聘请2013年度审计机构的议案》等事项。

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　　(00857,038008,0982076,1082015,1082098,1082099,111027,122209,122210,122211,122239,122240,601857)中国石油：2012年年度股东大会决议公告

　　中国石油天然气股份有限公司2012年年度股东大会于2013年5月23日召开，会议审议并批准公司2012年度利润分配方案、关于授权董事会决定公司2013年中期利润分配方案的议案、关于更换公司外部审计师的议案等事项。

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　　(02899,601899)紫金矿业（601899）：公告

　　有关紫金矿业集团股份有限公司在澳大利亚证券交易所上市的控股子公司诺顿金田有限公司要约收购卡尔古利矿业有限公司事宜，诺顿金田就上述收购于2013年5月23日向澳大利亚证券及投资委员会提交《收购者陈述书》。

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　　华贸物流（603128）：首次公开发行限售股上市流通公告

　　港中旅华贸国际物流股份有限公司本次限售股上市流通数量为60,000,000股；上市流通日期为2013年5月29日。

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　　精达股份（600577）：2013年第三次临时股东大会决议公告

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司2013年第三次临时股东大会于2013年5月23日召开，会议审议通过了《关于部分变更募集资金使用方向的议案》、《关于收购常州市恒丰铜材有限公司70%股权的议案》。

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　　(1382263,600651)飞乐音响：2012年度股东大会决议公告

　　上海飞乐音响股份有限公司2012年度股东大会于2013年5月23日召开，会议审议通过《公司2012年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所及报酬的议案》、《公司2012年年度报告》等事项。

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　　松辽汽车（600715）：2012年度股东大会决议公告

　　松辽汽车股份有限公司2012年度股东大会于2013年5月23日召开，会议审议通过公司2012年度财务决算及2013年度财务预算报告、公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提案、关于续聘中准会计师事务所有限公司为公司2013年度财务报告审计机构和内控报告审计机构的提案等事项。

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　　百花村（600721）：2013年第一次临时股东大会决议的公告