05月21日沪深股市公告提示||股市|公告(12)

　　董事会同意公司与北京信力筑正新能源技术股份有限公司签署2×110t/h燃气混烧锅炉发电项目锅炉设备合同，向其提供2台110t/h燃气混烧锅炉及锅炉防护的材料与技术服务，合同总价为人民币2300万元，合同总价包含设备价、随机配件、运输费、技术服务费、保险费、税等所有费用。

　　[002603]以岭药业：召开2013年第二次临时股东大会的提示

　　现场会议召开时间：2013年5月24日下午14:50

　　网络投票时间：2013年5月23日-24日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年5月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年5月23日15:00至5月24日15:00的任意时间。

　　审议事项：关于《公司首期股票期权与限制性股票激励计划草案(修订稿)》及其摘要的议案、公司股权激励计划实施考核办法、关于将持股5%以上的主要股东或实际控制人的近亲属贾振华先生作为公司首期股票期权与限制性股票激励计划激励对象的议案等。

　　[002610]爱康科技：第一届董事会第二十六次临时会议决议

　　爱康科技第一届董事会第二十六次临时会议于2013年5月17日召开，审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　　[002633]申科股份：董事辞职

　　申科股份于2013年5月17日收到董事张旭伟先生和姚汉军先生的书面辞职报告，张旭伟先生因日常工作和其他兼职较多，故担忧时间和精力不能确保很好地履行公司董事的职责，特申请辞去公司董事的职务，辞职后不在公司担任任何职务。姚汉军先生因工作原因，请求辞去公司董事职务，辞职后不在公司担任任何职务。

　　根据有关规定，张旭伟先生和姚汉军先生的辞呈自公司董事会收到之日起生效。张旭伟先生和姚汉军先生的辞职不会影响公司董事会的正常运作。

　　[002639]雪人股份：第二届董事会第四次会议决议公告

　　雪人股份于2013年05月20日召开第二届董事会第四次会议，审议并通过《关于使用剩余超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用剩余超募资金1,663.53万元人民币暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

　　[002653]海思科：控股股东所持公司股份质押

　　2013年5月20日，海思科接到公司控股股东及实际控制人之一范秀莲女士的通知，范秀莲女士将其直接持有的公司有限售条件流通股2,000万股(占公司总股本的2.50%)质押给华鑫国际信托有限公司。

　　上述股权质押手续已于2013年5月17日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。

　　[002653]海思科：子公司获得注射用复方维生素(3)药品注册批件的提示

　　海思科子公司辽宁海思科制药有限公司(辽宁海思科)于2013年5月20日收到国家食品药品监督管理局核准签发的国家3类化学药“注射用复方维生素(3)”的《药品注册批件》，其药品批准文号为国药准字H20130041，上述文号的有效期为至2018年5月8日。

　　辽宁海思科生产的该产品有望在国内率先上市销售，将有力地配合公司的注射用脂溶性维生素系列产品，构建互补的产品线，巩固公司在肠外营养领域及静脉用维生素细分领域的竞争优势，对公司今后的业绩提升产生积极影响。

　　[002655]共达电声：2012年度股东大会决议

　　共达电声2012年度股东大会于2013年5月20日召开，审议通过了《公司2012年度报告及摘要》的议案、《公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案、《关于提名王永刚先生为公司董事候选人的议案》的议案等议案。

　　[002672]东江环保：第四届董事会第四十五次会议决议

　　东江环保第四届董事会第四十五次会议于2013年5月17日召开，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于向银行申请对外基本授信额度的议案》、《关于制定<反舞弊管理制度>的议案》。

　　[002674]兴业科技：2012年度股东大会决议

　　兴业科技2012年度股东大会于2013年5月20日召开，审议通过了《关于兴业皮革科技股份有限公司2012年度报告及其摘要的议案》、《关于兴业皮革科技股份有限公司2012年度利润分配预案的议案》、《关于聘任兴业皮革科技股份有限公司2013年度审计机构的议案》等议案。

　　[002675]东诚生化：签订《新型抗真菌药物研发中心合同书》

　　东诚生化与烟台经济技术开发区管理委员会、中国人民解放军第二军医大学于近日签订了《新型抗真菌药物研发中心合同书》，本合同约定合作各方共同参与建设“新型抗真菌药物研发中心”项目事项。

　　[002697]红旗连锁：第二届董事会第一次会议决议

　　红旗连锁第二届董事会第一次会议于2013年5月19日召开，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于选举公司第二届董事会专门委员会的议案》。

　　[002700]新疆浩源：2012年年度股东大会决议

　　新疆浩源2012年年度股东大会于2013年5月20日召开，审议通过《2012年度董事会工作报告》的议案、《2012年度利润分配预案》的议案、《关于续聘公司2013年度审计机构》的议案等议案。

　　[200016]深康佳A：2012年年度股东大会决议

　　深康佳A2012年年度股东大会于2013年5月20日召开，审议通过了《2012年年度报告》、《关于2012年度利润分配方案的议案》、《关于聘请2013年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案》等议案。

　　[200025]特 力A：董事会决议

　　特  力A七届董事会第十二次临时会议于2013年5月17日召开，审议通过了关于与深圳市特发发展中心建设监理有限公司签订《特力水贝珠宝大厦工程监理合同》的议案。

　　[200053]深基地B：2012年度股东大会决议

　　深基地B2012年度股东大会于2013年5月20日召开，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》、《2012年度利润分配方案》、《关于武汉阳逻宝湾物流园项目的议案》等议案。

　　[200056]*ST国商：关于融发公司向金融机构借款的进展公告

　　*ST国商第六届董事会2012年第十次临时会议和2012年第五次临时股东大会审议通过了《关于拟同意融发公司向金融机构借款的议案》，同意公司的控股子公司深圳融发投资有限公司向金融机构申请总金额不超过7亿元人民币的借款，主要用于偿还融发公司前期借款和皇庭广场开业前的装修、招商和前期推广工作。