05月17日沪深股市公告提示||股市|公告(11)

　　会议审议事项：《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于发行公司债券的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》。

　　[002439]启明星辰：2012年度股东大会决议

　　启明星辰2012年度股东大会于2013年5月16日召开，审议通过了《关于公司<2012年年度报告及其摘要>的议案》、《关于公司2012年度利润分配的议案》、《关于提名张健先生担任第二届监事会监事的议案》等议案。

　　[002447]壹桥苗业：2012年度股东大会决议

　　壹桥苗业2012年度股东大会于2013年5月16日召开，审议通过《2012年年度报告及其摘要》、《关于公司2012年度利润分配的预案》、《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》等议案。

　　[002448]中原内配：召开2012年度股东大会通知的更正

　　中原内配2013年4月23日发布了《关于召开2012年度股东大会的通知》，公告编号为2013-020。因工作失误，会议通知中会议审议事项与公司《第七届董事会第五次会议决议公告》(公告编号：2013-014)审议通过的议案不一致，现对该通知的“二、会议审议事项”进行更正。

　　[002468]艾迪西：深圳证券交易所2012年年报事后审核意见回复及2012年年报补充

　　艾迪西2012年年度报告于2013年4月2日在《证券时报》和巨潮资讯网进行了披露。2013年5月6日公司接到深圳证券交易所《关于对浙江艾迪西流体控制股份有限公司的年报问询函》(中小板年报问询函【2013】第152号)，按照深圳证券交易所的要求，公司就问询函中所涉及的有关事宜进行了说明，并予以公告。

　　[002478]常宝股份：2012年度股东大会决议

　　常宝股份2012年度股东大会于2013年5月16日召开，审议通过《关于2012年年度报告及摘要的议案》、《关于2012年度利润分配方案的议案》、《关于2012年度财务决算报告的议案》等议案。

　　[002482]广田股份：2012年度股东大会决议

　　广田股份2012年度股东大会于2013年5月16日召开，审议通过了《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司2012年度利润分配预案的议案》、《关于审议<深圳广田装饰集团股份有限公司2012年度报告及其摘要>的议案》、《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司续聘中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构的议案》等议案。

　　[002483]润邦股份：归还募集资金

　　经润邦股份2013年1月19日召开的第二届董事会第二次会议审议通过，同意公司使用部分闲置募集资金10,000万元补充公司流动资金(其中来自于“海洋工程装备项目”募集资金专户的资金金额为6,400万元，来自于“购买储备用地项目”募集资金专户的资金金额为3,600万元)，本次使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月(即从2013年1月19日至2013年7月18日止)，到期归还到募集资金专用账户。

　　2013年5月16日，公司归还3,600万元至“购买储备用地项目”募集资金专用账户，剩余6,400万元将于到期日前归还。

　　[002490]山东墨龙：延期召开2012年度股东大会

　　山东墨龙2013年3月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《山东墨龙石油机械股份有限公司关于召开2012年度股东周年大会的通知》，原定于2013年5月31日上午9:30点召开公司2012年度股东周年大会。由于公司工作安排原因，将2012年度股东周年大会延期至2013年6月28日上午9:30点召开。股权登记日更改为：2013年6月24日；会议登记时间更改为：2013年6月27日(9:00-12:00、14:00-17:00)。会议召开方式、地点、审议议案等其他内容均不变。

　　[002495]佳隆股份：2012年年度股东大会决议

　　佳隆股份2012年年度股东大会于2013年5月16日召开，审议通过《关于公司<2012年度财务决算报告>的议案》、《关于公司2012年度利润分配预案的议案》、《关于公司<2012年年度报告>及公司<2012年年度报告摘要>的议案》等议案。

　　[002498]汉缆股份：2012年度股东大会决议

　　汉缆股份2012年度股东大会于2013年5月16日召开，审议通过了《2012年度财务决算报告和2013年度财务预算报告》、《2012年年度报告及摘要》、《关于2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》等议案。

　　[002500]山西证券：2012年度股东大会决议

　　山西证券2012年度股东大会于2013年5月16日召开，审议通过了《公司2012年年度报告及其摘要》、《公司2012年度利润分配方案》、《关于本次发行公司债券方案的议案》等议案。

　　[002524]光正钢构：2012年年度股东大会决议

　　光正钢构2012年年度股东大会于2013年5月16日召开，审议通过《关于<公司2012年度报告>及摘要的议案》、《关于<2012年度利润分配及公积金转增股本的预案>的议案》、《关于聘请2013年度审计机构的议案》等议案。

　　[002527]新时达：第二届董事会第十六次(临时)会议决议

　　新时达第二届董事会第十六次(临时)会议于2013年5月16日召开，审议通过《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》、《关于2013年度日常关联交易预计的议案》。

　　[002527]新时达：部分已不符合条件的限制性股票回购注销完成

　　根据相关规定，新时达已完成对离职激励对象王朋持有公司已获授但尚未解锁的限制性股票15000股的回购注销工作，占回购注销前公司股份总额比例的0.0072%。公司就此次限制性股票回购向王朋支付回购价款为人民币103,350元。

　　[002528]英飞拓：第二届董事会第四十三次会议决议

　　英飞拓第二届董事会第四十三次会议于2013年5月15日召开，审议通过了《关于<深圳英飞拓科技股份有限公司股票期权激励计划(草案)>及摘要的议案》、《关于<深圳英飞拓科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事项》的议案。

　　公司股票于2013年5月17日上午开市时复牌。

　　[002543]万和电气：2012年年度股东大会决议

　　万和电气2012年年度股东大会于2013年5月16日召开，审议通过《<2012年年度报告>及<2012年年度报告摘要>》、《关于公司2012年度利润分配预案》、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)负责公司2013年度审计工作的议案》等议案。

　　[002545]东方铁塔：第五届董事会第四次会议决议

　　东方铁塔第五届董事会第四次会议于2013年5月16日召开，审议通过了《关于变更募集资金部分专用账户并签署三方监管协议的议案》。

　　[002561]徐家汇：公司运用闲置自有资金投资保本理财产品