4月22日||晚间|公告(55)

　　包头北方创业股份有限公司董事会决定于2013年5月24日上午10:00召开公司2012年年度股东大会，本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以通过上海证券交易所的交易系统行使表决权，网络投票的具体时间为：2013年5月24日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00，审议关于《2012年度利润分配方案》的议案、关于《2012年度日常关联交易执行情况、超额部分追认及2013年度日常关联交易情况预计》的议案、关于《2012年年度报告及摘要》的议案等事项。

　　网络投票代码：738967；投票简称：北创投票。

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(600967)“北方创业”公布五届二次董事会决议公告

　　包头北方创业股份有限公司五届二次董事会会议于2013年4月22日召开，会议审议通过关于《2012年度利润分配方案》的议案、关于《2012年年度报告及摘要》的议案、关于《公司2013年第一季度报告全文》及正文的议案等事项。

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(600967)“北方创业”公布关于设立全资子公司的公告

(600967)“北方创业”公布关于设立全资子公司的公告

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(600967)“北方创业”2012年年度主要财务指标

　　基本每股收益(元)                           0.983

　　加权平均净资产收益率(%)                    15.44

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(600963)“岳阳林纸”公布第五届监事会第四次会议决议公告

(600963)“岳阳林纸”公布第五届监事会第四次会议决议公告

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(600963)“岳阳林纸”公布关于召开2012年度股东大会的通知

　　岳阳林纸股份有限公司董事会决定于2013年5月16日上午10:00召开公司2012年度股东大会，审议2012年度利润分配方案、关于确认2012年度日常关联交易及预计2013年度日常关联交易的议案、岳阳林纸股份有限公司2012年年度报告(全文及摘要)等事项。

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(600963)“岳阳林纸”公布关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

(600963)“岳阳林纸”公布关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

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(600963)“岳阳林纸”2012年年度主要财务指标

　　基本每股收益(元)                           -0.26

　　加权平均净资产收益率(%)                    -4.93

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(600963)“岳阳林纸”公布关于确认2012年度日常关联交易及预计2013年度日常关联交易的公告

(600963)“岳阳林纸”公布关于确认2012年度日常关联交易及预计2013年度日常关联交易的公告

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(600963)“岳阳林纸”公布第五届董事会第九次会议决议公告

　　岳阳林纸股份有限公司第五届董事会第九次会议于2013年4月19日召开，会议审议通过了《2012年度利润分配预案》、《关于确认2012年度日常关联交易及预计2013年度日常关联交易的议案》、《岳阳林纸股份有限公司2012年年度报告(全文及摘要)》等事项。

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(600896)“中海海盛”公布2012年年度股东大会决议公告

　　中海(海南)海盛船务股份有限公司2012年年度股东大会于2013年4月19日举行，会议审议并通过了公司2012年度利润分配预案、公司2012年年度报告及年度报告摘要、公司关于与中国海运(集团)总公司签订《2013至2015年度海运物料供应和服务协议》及预计2013年度日常关联交易的议案等事项。

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(600887)“伊利股份”公布第七届董事会临时会议(书面表决)决议公告

　　内蒙古伊利实业集团股份有限公司第七届董事会临时会议于近日召开，会议审议并通过了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司对外担保管理制度》、《内蒙古伊利实业集团股份有限公司投资管理制度》、《内蒙古伊利实业集团股份有限公司募集资金管理制度》。

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(600884)“杉杉股份”公布关于“10杉杉债”跟踪评级结果的公告

(600884)“杉杉股份”公布关于“10杉杉债”跟踪评级结果的公告

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(600868)“梅雁吉祥”公布监事会决议公告

(600868)“梅雁吉祥”公布监事会决议公告

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(600868)“梅雁吉祥”公布第八届董事会第一次会议决议公告

　　广东梅雁吉祥水电股份有限公司第八届董事会第一次会议于2013年4月20日召开，会议审议并通过选举温增勇先生为公司第八届董事会董事长、聘任杨钦欢先生为公司总经理、聘任胡苏平女士为公司董事会秘书等事项。

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(600868)“梅雁吉祥”公布2012年年度股东大会决议公告