沪市上市公司公告（4月19日）(4)

　　青岛海尔（600690）股份有限公司第七届董事会第三十次会议于2013年4月18日召开，会议审议通过了《青岛海尔股份有限公司2013年第一季度报告》、《关于修改<青岛海尔股份有限公司董事会战略委员会实施细则>的报告》、《关于修改<青岛海尔股份有限公司董事会审计委员会实施细则>的报告》等事项。

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　　星宇股份：关于召开2012年度股东大会的通知

　　常州星宇车灯股份有限公司董事会决定于2013年5月17日下午13时30分召开公司2012年度股东大会，审议关于续聘天衡会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构的议案、《常州星宇车灯股份有限公司2012年年度报告》全文和摘要、《常州星宇车灯股份有限公司2012年度利润分配方案》等事项。

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　　ST贤成：2013年第一次临时股东大会决议公告

　　青海贤成矿业股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年4月18日召开，会议审议通过《关于廖智先生担任公司第五届董事会董事的议案》、《关于陶亚东先生担任公司第五届董事会董事的议案》、《关于何小锋先生担任公司第五届董事会独立董事的议案》等事项；未通过《关于陈安长先生担任公司第五届董事会独立董事的议案》。

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　　兰州民百：2012年度股东大会决议公告

　　兰州民百（600738）(集团)股份有限公司2012年度股东大会于2013年4月18日召开，会议审议并通过了《2012年度利润分配预案》的议案、《2012年度报告正文及摘要》的议案、《关于天健会计师事务所有限公司2012年度审计报酬及续聘》的议案等事项。

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　　宁波富达：2012年年度股东大会决议公告

　　宁波富达（600724）股份有限公司2012年年度股东大会于2013年4月18日召开，会议审议通过了公司2012年《年度报告》及《年报摘要》、公司2012年度利润分配预案、关于续聘会计师事务所的议案等事项。

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　　大连热电：2012年年度股东大会决议公告

　　大连热电（600719）股份有限公司2012年年度股东大会于2013年4月18日召开，会议审议通过关于2012年度利润分配的方案、关于2013年度日常关联交易的议案、2012年年度报告及摘要等事项。

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　　(600695,900919)大江股份（600695）：2013年度第一次临时股东大会会议决议公告

　　上海大江食品集团股份有限公司2013年度第一次临时股东大会于2013年4月18日召开，会议审议通过《关于变更注册地址和增加经营范围暨修改公司章程的议案》、《关于更换公司董事的议案》、《关于变更部分募集资金为永久性补充流动资金的议案》等事项。

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　　(110016,600674)川投能源：2012年度股东大会决议公告

　　四川川投能源（600674）股份有限公司2012年度股东大会于2013年4月18日召开，会议审议通过了关于对2012年年度报告及摘要进行审议的提案报告、关于2012年度利润分配及公积金转增股本方案的提案报告、关于续聘信永中和会计师事务所及提请股东大会授权董事会确定审计费用的提案报告等事项。

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　　福耀玻璃：第七届董事局第十二次会议决议公告

　　福耀玻璃（600660）工业集团股份有限公司第七届董事局第十二次会议于2013年4月18日召开，会议审议通过《公司2013年第一季度报告》、《关于公司与直接、间接100%持股的子公司福建省万达汽车玻璃工业有限公司合资设立福州福耀模具研究开发有限公司(暂定名)并拟在福州高新技术产业开发区海西高新技术产业园内投资不超过8亿元人民币建设大型模具研发中心项目的议案》、《关于公司向全资子公司FUYAO　AUTOMOTIVE　NORTH　AMERICA，INC。增资1,000万美元的议案》等事项。

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　　号百控股：董事会七届十六次会议决议公告

　　号百控股（600640）股份有限公司于2013年4月17日召开了董事会七届十六次会议，会议审议并通过了关于公司2012年度利润分配的议案、关于追认公司2012年度部分日常关联交易的议案、关于公司2012年年度报告及摘要的议案等事项。

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　　(600617,900913)ST联华：第七届董事会第一次会议决议公告

　　上海联华合纤股份有限公司第七届董事会第一次会议于2013年4月17日召开，会议审议通过了关于选举孔令泉先生为公司董事长的议案、关于聘任白若熙女士为公司总经理的议案、关于聘任白若熙女士为公司董事会秘书的议案等事项。

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　　恒生电子：五届三次董事会决议公告

　　恒生电子股份有限公司五届三次董事会于2013年4月18日举行，会议审议通过《公司2013年1季度报告》、《关于调整股票期权激励对象人数及授予期权数量的议案》、《关于回购与注销来源于公司股权激励计划的相关股份的议案》等事项。

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　　ST狮头：第五届董事会第十五次会议决议公告

　　太原狮头水泥股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2013年4月17日召开，会议审议通过了《公司2012年年度报告》及《公司2012年年报摘要》、《公司2012年度利润分配预案》、《关于2013年度日常关联交易预计的议案》等事项。

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　　栖霞建设：第五届董事会第八次会议决议公告

　　南京栖霞建设股份有限公司第五届董事会第八次会议于2013年4月17日召开，会议审议并通过了2012年度利润分配预案、2012年年度报告及年度报告摘要、关于2013年日常关联交易的议案等事项。

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　　科达机电：关于调整第二期股票期权激励计划行权价格及数量暨首次行权的董事会决议公告