沪市上市公司公告(4月16日)(7)

　　天津市海运股份有限公司第七届第二十五次董事会会议于2013年4月12日召开，会议审议通过《2012年度报告及报告摘要》、《2012年度利润分配预案》、《关于公司申请撤销股票交易其他风险警示和变更股票简称的议案》等事项。

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　　SST天海：2012年年度主要财务指标

　　基本每股收益(元)　0.6531

　　加权平均净资产收益率(%)　-0.82

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　　新钢股份：第六届董事会第七次会议决议公告

　　新余钢铁股份有限公司第六届董事会第七次会议于2013年4月13日召开，会议审议通过《2012年年度报告和年报摘要》、《2012年度利润分配预案》、《关于公司2013年度经常性关联交易的议案》等事项。

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　　新钢股份：关于召开2012年度股东大会的通知

　　新余钢铁股份有限公司董事会决定于2013年5月6日上午九时召开公司2012年度股东大会，审议《2012年度报告及摘要》、《2012年度利润分配方案》、《2013年度日常性关联交易的议案》等事项。

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　　鹏士：2013年第一季度业绩预增公告

　　经成都鹏士电信传媒集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2013年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加114%左右。

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　　*ST兴业：第八届董事会2013年第二次会议决议公告

　　上海兴业能源控股股份有限公司第八届董事会2013年第二次会议于2013年4月13日召开，会议审议并通过《公司2013年第一季度报告全文》和《公司2013年第一季度报告正文》、增补刘鹭华独立董事为董事会提名委员会主任委员、增补戴亦一独立董事为董事会审计委员会委员。

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　　时代出版：第五届董事会第十九次会议决议公告

　　时代出版传媒（601999）股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2013年4月14日召开，会议审议通过《关于〈2012年年度报告〉及〈2012年年度报告摘要〉的议案》、《关于2012年度利润分配的议案》、《关于与安徽出版集团物业管理有限公司关联交易的议案》等事项。

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　　新农开发：关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

　　新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会决定于2013年5月3日10:30召开2013年第一次临时股东大会，审议《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》。

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　　江山股份（600389）：2012年度股东大会决议公告

　　南通江山农药化工股份有限公司2012年度股东大会于2013年4月13日召开，会议审议通过《公司2012年度利润分配预案》、《公司2012年度报告全文及摘要》、《关于公司2013年日常关联交易的议案(与公司第一大股东及其关联企业)》等事项。

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　　天科股份（600378）：2012年年度股东大会决议公告

　　四川天一科技股份有限公司2012年年度股东大会于2013年4月12日召开，会议审议通过2012年年度报告及年度报告摘要、关于公司2012年利润分配和资本公积金转增的议案、关于2013年度公司日常关联交易预估的议案等事项。

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　　长园集团：第五届董事会第十四次会议决议公告

　　长园集团股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2013年4月15日召开，会议审议通过了《2013年第一季度报告》、《关于深圳长园电子材料有限公司设立境外子公司变更投资主体的议案》。

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　　百利电气（600468）：董事会五届十五次会议决议公告

　　天津百利特精电气股份有限公司董事会五届十五次会议于2013年4月12日召开，会议审议通过《关于控股子公司参与中央预算内投资建设项目的议案》、《关于变更分公司为全资子公司的议案》。

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　　科达机电（600499）：2013年第一季度主要财务指标

　　基本每股收益(元)　0.132

　　加权平均净资产收益率(%)　3.490

　　归属于上市公司股东的每股净资产(元)　3.85

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　　精工钢构：2012年年度主要财务指标

　　基本每股收益(元)　0.36

　　加权平均净资产收益率(%)　10.40

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　　通威股份：2012年年度主要财务指标

　　基本每股收益(元)　0.1396

　　加权平均净资产收益率(%)　6.61

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　　山东药玻：关于召开2012年度股东大会的通知

　　山东省药用玻璃股份有限公司董事会决定于2013年5月11日(星期六（002291）)上午9:00召开公司2012年度股东大会，审议公司2012年度利润分配方案、公司2012年年度报告及摘要、关于2013年关联交易预计情况的议案等事项。

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　　新安股份：2012年年度主要财务指标

　　基本每股收益(元)　0.1933

　　加权平均净资产收益率(%)　3.29

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　　时代出版：关于召开2012年度股东大会的通知

　　时代出版传媒股份有限公司董事会决定于2013年5月10日上午9:00召开公司2012年度股东大会，审议关于《2012年度报告》及《2012年度报告摘要》的议案、关于2012年度利润分配的议案、关于续聘会计师事务所的议案等事项。

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　　山东黄金（600547）：关于召开2013年度第二次临时股东大会的提示性公告

　　山东黄金矿业股份有限公司现发布关于召开2013年度第二次临时股东大会提示性公告。

　　现场会议召开时间：2013年4月23日(星期二)11:00

　　网络投票时间：2013年4月23日9:30—11:30、13:00—15:00

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　　北方导航：第四届董事会第三十三次会议决议公告