沪市上市公司公告(4月15日)(2)

　　中国太平洋（601099）保险(集团)股份有限公司董事会决定于2013年5月31日(周五)上午9:00时召开公司2012年度股东大会，审议《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限公司A股2012年年度报告>正文及摘要的议案》、《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司2012年度利润分配预案的议案》、《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司债券买卖日常关联交易的议案》等事项。

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　　新疆城建：第七届三次董事会决议公告

　　新疆城建(集团)股份有限公司第七届三次董事会议于2013年4月12日召开，会议审议通过了《公司2012年度利润分配预案》、《公司2012年度报告全文及摘要》、《关于续聘华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度财务审计机构的议案》等事项。

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　　新疆城建：关于召开2012年度股东大会的通知

　　新疆城建(集团)股份有限公司董事会决定于2013年5月9日(星期四)上午10:30分召开公司2012年度股东大会，审议公司2012年度利润分配预案、公司《2012年度报告全文及摘要》、关于续聘2013年财务审计机构及支付其2012年报酬的议案等事项。

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　　(600036，B03083)招商银行（600036）：关于召开2012年度股东大会的通知

　　招商银行股份有限公司董事会定于2013年5月31日(星期五)上午9时正召开本公司2012年度股东大会，审议2012年度报告(含经审计之财务报告)、2012年度利润分配预案(包括宣派末期股息)、关于招商银行股份有限公司发行股份及/或购股权的一般性授权的议案等事项。

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　　开滦股份（600997）：公告

　　目前，开滦能源化工股份有限公司聘请的独立财务顾问、法律顾问、会计师事务所及评估机构正在对本次重组涉及的相关方开展尽职调查，开滦(集团)有限责任公司也正积极组织公司、各中介机构及相关方开展重组方案的进一步研究论证工作，因此本公司股票仍将继续停牌，预计复牌时间为2013年5月2日。

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