沪市上市公司公告(4月09日)(4)

　　浙江东南发电股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2013年4月8日召开，会议审议通过《关于浙江浙能电力股份有限公司换股吸收合并公司方案(补充)的议案》、《关于<浙江浙能电力股份有限公司换股吸收合并浙江东南发电股份有限公司报告书(草案)>及其摘要的议案》、《关于签署<浙江浙能电力股份有限公司与浙江东南发电股份有限公司换股吸收合并协议之补充协议>的议案》。

　　浙江东日（600113）：第五届董事会第二十二次会议决议公告

　　浙江东日股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于2013年4月4日召开，会议审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》。

　　(1182138,1182181,600008)首创股份（600008）：关于召开公司2013年度第一次临时股东大会的通知

　　北京首创股份有限公司董事会决定于2013年4月24日上午9:30召开公司2013年度第一次临时股东大会，审议《关于公司为首创(香港)有限公司提供内保外贷的议案》。

　　首创股份：第五届董事会2013年度第三次临时会议决议公告

　　北京首创股份有限公司第五届董事会2013年度第三次临时会议于2013年4月8日召开，会议审议并通过《关于公司为首创(香港)有限公司提供内保外贷的议案》、《关于召开公司2013年度第一次临时股东大会的议案》。

　　浙江广厦（600052）：七届十五次董事会会议决议公告

　　浙江广厦股份有限公司第七届董事会第十五次会议于2013年4月3日召开，会议审议通过了《关于公司融资的提案》、《关于全资子公司广厦(南京)房地产投资实业有限公司融资的提案》、《关于为全资子公司广厦(南京)房地产投资实业有限公司融资提供担保的提案》等事项。

　　浙江广厦：关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

　　浙江广厦股份有限公司董事会决定于2013年4月24日上午10时召开公司2013年第一次临时股东大会，审议《关于全资子公司广厦(南京)房地产投资实业有限公司融资的提案》、《关于为全资子公司广厦(南京)房地产投资实业有限公司融资提供担保的提案》、《关于全资子公司浙江天都实业有限公司拟为关联方提供担保的提案》。

　　中国医药（600056）：2012年度股东大会决议公告

　　中国医药保健品股份有限公司2012年度股东大会于2013年4月8日召开，会议审议通过《公司2012年年度报告及摘要》、《公司2012年度利润分配方案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等事项。

　　中国医药：公告

　　中国医药保健品股份有限公司接到中国证券监督管理委员会通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于2013年4月11日审核公司换股吸收合并、发行股份购买资产并配套融资之重大资产重组事项。

　　根据相关规定，公司股票自2013年4月8日(星期一)起继续停牌，待收到中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核结果并公告后复牌。

　　南京高科（600064）：第八届董事会第四次会议决议公告

　　南京高科股份有限公司第八届董事会第四次会议于2013年4月7日召开，会议审议通过2012年年度报告及其摘要、2012年度利润分配预案、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构并决定其2012年度报酬的议案等事项。

　　南京高科：2012年年度主要财务指标

　　基本每股收益(元)　0.744

　　加权平均净资产收益率(%)　7.80

　　南京高科：关于召开2012年度股东大会的通知

　　南京高科股份有限公司董事会决定于2013年5月16日上午9点召开公司2012年度股东大会，审议《2012年年度报告》及其摘要、《2012年度利润分配预案》、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构并决定其2012年度报酬的议案》等事项。

　　澄星股份（600078）：2013年第一季度业绩预增公告

　　经江苏澄星磷化工股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2013年1-3月将实现归属于上市公司股东的净利润较2012年同期增长80%—90%。

　　啤酒花（600090）：第七届董事会第二次会议决议公告

　　新疆啤酒花股份有限公司于2013年4月8日召开第七届董事会第二次会议，会议审议通过了以下议案：对公司《信息披露管理制度》关于问责部分进行了修订；对公司《内幕信息及知情人管理制度》关于问责部分进行了修订；公司制定了《募集资金管理办法》。

　　哈高科（600095）：2012年年度主要财务指标

　　基本每股收益(元)　0.0678

　　加权平均净资产收益率(%)　3.73

　　哈高科：第六届董事会第二十五次会议决议公告

　　哈尔滨高科技(集团)股份有限公司第六届董事会第二十五次会议于2013年4月7日召开，会议审议通过《公司2012年年度报告》、《公司2012年度利润分配预案》、《关于聘请2013年度财务审计机构的议案》等事项。

　　云天化（600096）：重大事项公告

　　云南云天化股份有限公司收到中国证券监督管理委员会通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于2013年4月11日审核公司向特定对象发行股份购买资产事项。

　　明星电力（600101）：第九届董事会第十一次会议决议公告

　　四川明星电力股份有限公司于2013年4月7日召开了第九届董事会第十一次会议，会议审议通过关于对全资子公司遂宁市明星电力工程设计有限公司增加注册资本的议案、公司关于调整组织机构的议案。

　　东睦股份（600114）：2012年度股东大会决议公告

　　东睦新材料集团股份有限公司2012年度股东大会于2013年4月8日召开，会议审议通过公司《2012年年度报告》及其摘要、《关于公司2012年度利润分配的预案》、《关于拟续聘天健会计师事务所为公司2013年度审计机构的预案》等事项。

　　乐凯胶片（600135）：2013年第一次临时股东大会决议公告

　　乐凯胶片股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年4月8日召开，会议审议通过推选宋黎定先生担任公司董事的议案、与航天科技（000901）财务有限责任公司延长金融服务合同期限的议案、关于与航天科技财务有限责任公司开展存贷款等金融业务的议案。

　　永泰能源（600157）：2012年度利润分配实施公告

　　永泰能源股份有限公司实施2012年度利润分配方案为：每10股派3.00元(含税).

　　股权登记日：2013年4月12日

　　除息日：2013年4月15日

　　现金红利发放日：2013年4月18日

　　新日恒力（600165）：2012年度股东大会决议公告

　　宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司2012年度股东大会于2013年4月8日召开，会议审议通过2012年度报告及摘要、2012年度利润分配预案、聘请2013年度审计机构的议案等事项。

　　黄河旋风（600172）：关于增加2012年年度股东大会临时议案的通知