沪市上市公司公告(3月15日)(3)

　　万向德农股份有限公司第六届董事会第九次会议于2013年3月13日召开，会议审议通过了《公司2012年年度报告全文及摘要》的议案、《公司2012年度利润分配预案》的议案、《续聘公司2013年度审计机构》的议案等事项。

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　　万向德农：2012年年度主要财务指标

　　基本每股收益(元) 0.49

　　加权平均净资产收益率(%) 20.35

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　　华夏幸福（600340）：2013年第三次临时股东大会决议公告

　　华夏幸福基业股份有限公司2013年第三次临时股东大会于2013年3月14日召开，会议审议通过《关于下属公司与廊坊市土地储备交易中心签订路网工程项目一级开发协议的议案》、《关于对下属子公司核定担保额度的议案》、《关于为下属公司售后回租融资租赁事项提供担保的议案》。

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　　中国玻纤（600176）：第四届董事会第十六次会议决议公告

　　中国玻纤股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2013年3月13日召开，会议审议通过了2012年年度报告及年度报告摘要、2012年度利润分配预案、2012年度资本公积金转增股本预案等事项。

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　　东睦股份（600114）：2013年第一次临时股东大会决议公告

　　东睦新材料集团股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年3月14日召开，会议审议通过了《东睦新材料集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要、《东睦新材料集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法(草案)》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

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　　啤酒花（600090）：关于召开2013年度第二次临时股东大会的通知

　　新疆啤酒花股份有限公司决定于2013年3月30日(星期六)上午11:00时召开2013年第二次临时股东大会，审议选举第七届董事会成员的议案、选举第七届监事会成员的议案。

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　　啤酒花：第六届董事会第三十二次会议决议公告

　　新疆啤酒花股份有限公司于2013年3月14日召开第六届董事会第三十二次会议，会议审议通过了推荐公司第七届董事会董事候选人的议案、召开公司2013年第二次临时股东大会的议案。

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　　人福医药（600079）：第七届董事会第三十二次会议决议公告

　　人福医药集团股份公司第七届董事会第三十二次会议于2013年3月14日召开，会议审议通过了《关于为控股子公司综合授信提供担保的议案》。

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　　上海梅林（600073）：关于召开2012年年度股东大会的通知

　　上海梅林正广和股份有限公司董事会决定于2013年4月18日(星期四)上午9:00时召开公司2012年年度股东大会，审议关于公司2012年度利润分配的提案、修改《公司章程》部分条款的提案、公司2012年日常经营关联交易预计与实际差额的提案等事项。

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　　上海梅林：第六届董事会第四次会议决议公告

　　上海梅林正广和股份有限公司第六届董事会第四次会议于2013年3月13日召开，会议审议通过了公司2012年度利润分配提案、公司2012年年度报告全文及摘要、2013年预计日常经营关联交易金额的提案等事项。

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　　凤凰光学（600071）：第六届董事会第七次会议决议公告

　　凤凰光学股份有限公司于2013年3月13日召开第六届董事会第七次会议，会议审议通过了关于聘任赖祖太先生为公司法务总监的议案、关于聘任郑礼春先生为公司审计部部长的议案、公司2013年度技改投入的议案。

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　　红豆股份：2012年年度主要财务指标

　　基本每股收益(元) 0.05

　　加权平均净资产收益率(%) 2.06

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　　武汉健民：2012年年度主要财务指标

　　基本每股收益(元) 0.54

　　加权平均净资产收益率(%) 9.57

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　　杉杉股份（600884）：2010年公司债券2013年付息公告

　　2010年宁波杉杉股份有限公司公司债券(简称“10杉杉债”)将于2013年3月26日支付2012年3月26日至2013年3月25日期间利息。

　　本年度债权登记日：2013年3月25日

　　付息日：2013年3月26日。

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　　梅雁吉祥：第七届董事会第二十七次会议决议公告

　　广东梅雁吉祥水电股份有限公司第七届董事会第二十七次会议于2013年3月13日召开，会议审议通过了公司《2012年度利润分配预案》、公司《2012年年度报告》及其摘要、关于公司2013年日常关联交易的决议等事项。

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　　佳都新太（600728）：2012年年度主要财务指标

　　基本每股收益(元) 0.1529

　　加权平均净资产收益率(%) 10.22

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　　ST汇丽B（900939）:2012年年度主要财务指标

　　基本每股收益(元) 0.02

　　加权平均净资产收益率(%) 7.14

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　　ST汇丽B:第六届董事会第六次会议决议公告

　　上海汇丽建材股份有限公司第六届董事会第六次会议于2013年3月13日召开，会议审议通过《公司2012年年度报告全文及摘要》、《公司2012年度利润分配预案》、《关于续聘2013年度审计机构并确定其2012年度工作报酬的议案》等事项。

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　　万通地产（600246）：2012年年度主要财务指标

　　基本每股收益(元) 0.3081

　　加权平均净资产收益率(%) 10.96

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　　万通地产：2012年度股东大会通知

　　北京万通地产股份有限公司董事会决定于2013年4月8日上午9:00召开公司2012年度股东大会，审议公司2012年度报告及摘要、公司2012年度利润分配方案的报告、续聘普华永道中天会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案等事项。

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　　万通地产：董事会决议公告

　　北京万通地产股份有限公司第五届董事会第八次会议于2013年3月13日召开，会议审议并通过了公司2012年度报告及摘要的议案、公司2012年度利润分配预案的议案、续聘普华永道中天会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案等事项。

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　　佳都新太：第六届董事会第十三次会议决议公告

　　佳都新太科技股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2013年3月13日召开，会议审议通过了2012年年度报告正文及摘要、2012年度利润分配预案、关于预计2013年度日常关联交易金额的议案等事项。

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　　精达股份（600577）：关于召开2012年年度股东大会的提示性公告

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司现再次公告关于召开2012年年度股东大会通知。

　　召开时间：2013年3月21日(星期四)上午9:30

　　网络投票的时间：2013年3月21日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00.

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　　*ST国药：第五届董事会第二十三次会议决议公告

　　武汉国药科技股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于2013年3月14日召开，会议审议并通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

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　　红豆股份：关于召开2012年年度股东大会通知的公告