沪市上市公司公告(3月13日)(4)

　　安徽山鹰纸业股份有限公司决定于2013年3月28日上午9:00召开2013年第一次临时股东大会，本次会议表决采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间：2013年3月28日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00，审议《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于批准泰盛实业及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》、《关于公司与相关交易对方签订附生效条件的〈关于发行股份购买资产及股份转让暨关联交易之框架协议〉的议案》等事项。

　　网络投票代码：738567；投票简称：山鹰投票。

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　　中国汽研：关于召开2012年度股东大会的通知

　　中国汽车工程研究院股份有限公司决定于2013年4月9日下午14:00召开2012年度股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票的时间：2013年4月9日上午9:30~11:30、下午13:00~15:00，审议《公司2012年年度报告及摘要》、《关于公司2012年度利润分配预案的议案》、《关于2012年关联交易执行情况及2013年度日常关联交易预计的议案》等事项。

　　网络投票代码：788965，投票简称：汽研投票。

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　　(041253015,041353005,600580)卧龙电气：关于召开2012年度股东大会通知的公告

　　卧龙电气集团股份有限公司决定于2013年4月9日下午2:00召开2012年年度股东大会，审议《2012年度利润分配预案》、《2012年年度报告及摘要》、《关于公司2013年度日常关联交易预测的议案》等事项。

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　　中国汽研：第一届董事会第十六次会议决议公告

　　中国汽车工程研究院股份有限公司第一届董事会第十六次会议于二零一三年三月十二日召开，会议审议通过了“公司《2012年度报告》、年报摘要及年度审计报告”、《关于2012年度利润分配预案的议案》、《关于2012年关联交易执行情况及2013年度日常关联交易预计的议案》等事项。

　　仅供参考，请查阅当日公告全文。