沪市上市公司公告（03月07日）(2)

　　南宁百货大楼股份有限公司第七届董事会二〇一三年第一次临时会议于3月6日召开，会议审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》等事项。

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　　精伦电子（600355）：第五届董事会第五次会议决议公告

　　精伦电子股份有限公司第五届董事会第五次会议于2013年3月6日召开，会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。

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　　兰太实业：第五届董事会第三次会议决议公告

　　内蒙古兰太实业股份有限公司第五届董事会第三次会议于2013年3月6日召开，会议审议通过《内蒙古兰太实业股份有限公司关于变更公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》、《内蒙古兰太实业股份有限公司关于为中盐青海昆仑碱业有限公司增加银行贷款及融资租赁担保额度的议案》、《内蒙古兰太实业股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

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　　天房发展（600322）：关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

　　天津市房地产发展(集团)股份有限公司定于2013年3月22日下午13点召开2013年第三次临时股东大会，审议公司关于为公司全资子公司天津市华亨房地产开发有限公司提供担保的议案(农业银行（601288）)、公司关于为公司全资子公司天津市华亨房地产开发有限公司提供担保的议案(西藏信托).

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　　天房发展：七届二十次董事会会议决议公告

　　天津市房地产发展(集团)股份有限公司七届二十次董事会会议于2013年3月6日召开，会议审议通过了公司为全资子公司天津市华亨房地产开发有限公司提供担保的议案(农业银行)、公司为全资子公司天津市华亨房地产开发有限公司提供担保的议案(西藏信托)、公司关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案。

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　　江苏舜天（600287）：2013年第一次临时股东大会通知

　　江苏舜天股份有限公司董事会决定于2013年3月27日(星期三)上午9:30召开公司2013年第一次临时股东大会，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，全体股东可以通过上海证券交易所的交易系统行使表决权，网络投票时间为：2013年3月27日(星期三)9:30-11:30和13:00-15:00，审议“关于公司及相关控股子公司拟与公司直接、间接控股股东江苏舜天国际集团有限公司、江苏省国信资产管理集团有限公司实施关联交易事项的议案”。

　　网络投票代码：738287；投票简称：舜天投票。

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　　江苏舜天：第七届董事会第十一次会议决议公告

　　江苏舜天股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2013年3月6日召开，会议审议通过经江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司审核的南京国际租赁有限公司的《盈利预测报告》、关于召开2013年第一次临时股东大会的议案。

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　　亿利能源（600277）：2013年第一次临时股东大会决议公告

　　内蒙古亿利能源股份有限公司于2013年3月6日召开2013年第一次临时股东大会，会议审议通过关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案。

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　　赣粤高速（600269）：第五届董事会第四次会议决议公告

　　江西赣粤高速公路股份有限公司第五届董事会第四次会议于2013年3月6日召开，会议审议通过了《关于对江西赣粤高速公路工程有限责任公司增资扩股的议案》。

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　　长春经开（600215）：第七届董事会第十一次会议决议公告

　　长春经开(集团)股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2013年3月6日召开，会议审议通过了《关于调整第七届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于公司投资建设“长春经开集团大陆汽车电子一厂二期工程”项目的议案》。

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　　锦州港（600190）：公告

　　因锦州港股份有限公司正在筹划拟进行非公开发行股票事宜，鉴于该事项存在重大不确定性。经公司申请，本公司股票自2013年3月7日起停牌。

　　公司承诺将尽快确定是否进行前述事项，并于股票停牌之日起的5个工作日内(含停牌当日)公告相关进展情况并复牌。

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　　福建南纸（600163）：公告

　　2013年3月6日接到福建省南纸股份有限公司控股股东福建省轻纺(控股)有限责任公司来函通知，称相关重大事项控股股东正在与相关各方进行沟通和商议中。鉴于该事项尚存在不确定性，经向上海证券交易所申请，公司股票自2013年3月7日起继续停牌，公司将于股票停牌之日起的五个交易日内(含停牌当日)公告相关事项进展情况。

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　　香江控股（600162）：关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

　　深圳香江控股股份有限公司董事会决定于2013年3月22日(周五)上午9:30召开公司2013年第一次临时股东大会，审议《关于处置子公司资产的议案》。

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　　浙江东方（600120）：六届董事会第二十一次会议决议公告

　　浙江东方集团（600811）股份有限公司六届董事会第二十一次会议于2013年3月6日召开，会议审议通过了关于公司与关联方共同投资设立新能源投资公司的议案。

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　　东睦股份（600114）：关于召开公司2013年第一次临时股东大会的提示性公告

　　东睦新材料集团股份有限公司现将关于召开2013年第一次临时股东大会的有关事宜提示如下：

　　现场会议召开时间：2013年3月14日14:00时；

　　网络投票的时间：2013年3月14日上午9:30~11:30、下午13:00~15:00.

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　　600030)中信证券（600030）：关于2013年第一次临时股东大会的提示性通知

　　中信证券股份有限公司现公告2013年第一次临时股东大会的提示性通知。

　　现场会议开始时间：2013年3月13日(星期三)13:00时。

　　A股股东进行网络投票的时间：2013年3月13日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00.

　　*ST园城（600766）：第十届董事会第十二次会议决议公告