沪市上市公司公告(3月06日)

　　*ST珠峰（600338）：第五届董事会第十三次会议决议公告

　　西藏珠峰工业股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2013年3月4日召开，会议审议通过了《公司2012年度利润分配预案》、《公司2012年年度报告及摘要》、《公司关于2013年度预计日常关联交易事项的议案》等事项。

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　　山东高速（600350）：第四届董事会第三十二次会议(临时)决议公告

　　山东高速股份有限公司第四届董事会第三十二次会议(临时)于2013年3月4日召开，会议审议通过了关于与北京地缘金都矿业投资管理有限公司成立矿业合作公司的议案、关于京福高速德齐北段进行融资租赁的议案、关于与山东省农村经济开发投资公司签署股权委托管理协议的议案。

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　　敦煌种业（600354）：五届董事会第十一次临时会议决议公告

　　甘肃省敦煌种业股份有限公司五届董事会第十一次临时会议于2013年3月5日召开，会议审议并通过了关于对敦煌种业敦煌市棉花公司一厂现有资产进行处置的议案、关于敦煌种业股份有限公司利用现有土地进行职工集资建房的议案、关于聘请国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)为我公司2012年度内部控制审计机构的议案等事项。

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　　广东明珠（600382）：第七届董事会第二次会议决议公告

　　广东明珠集团股份有限公司第七届董事会第二次会议于2013年3月4日召开，会议审议并通过了关于2012年《年度报告》及《年度报告摘要》的议案、关于2012年度利润分配预案、关于续聘审计机构的议案等事项。

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　　天富热电（600509）：第四届董事会第二十次会议决议公告

　　新疆天富热电股份有限公司第四届董事会第二十次会议于2013年3月5日召开，会议审议通过关于公司与北京建龙重工有限公司签订战略合作框架协议的议案。

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　　雅戈尔（600177）：第七届董事会第十五次会议决议公告

　　雅戈尔集团股份有限公司第七届董事会第十五次会议于2013年3月1日-3月5日召开，会议审议通过关于公司全资子公司雅戈尔服装控股有限公司拟发行中期票据的议案。

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　　中孚实业（600595）：关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

　　河南中孚实业股份有限公司董事会决定于2013年3月21日上午10时召开公司2013年第三次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，全体股东可以通过上海证券交易所的交易系统行使表决权，网络投票时间为：2013年3月21日9:30-11:30和13:00-15:00，审议关于公司非公开发行股票方案的议案、关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案、关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案等事项。

　　网络投票代码：738595；投票简称：中孚投票。

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　　晋亿实业（601002）：关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

　　晋亿实业股份有限公司董事会决定于2013年3月21日(星期四)上午9:30召开公司2013年第二次临时股东大会，审议《关于为控股子公司提供银行贷款及其他融资担保额度的议案》、《关于2013年度公司日常关联交易的预案》、《关于公司及控股子公司关联交易的议案》。

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　　宏达矿业（600532）：召开2013年第一次临时股东大会的通知

　　山东宏达矿业股份有限公司拟于2013年3月22日上午10:00召开2013年第一次临时股东大会，审议《关于修改公司章程的议案》、《关于支付2012年度会计师事务所审计费用的议案》、《关于向银行申请授信额度及贷款事项的议案》等事项。

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　　金瑞科技（600390）：关于召开2013年第一次临时股东大会的提示性公告

　　金瑞新材料科技股份有限公司现再次将关于召开2013年第一次临时股东大会的有关事项提示如下：

　　现场会议召开时间为：2013年3月11日下午15:00

　　网络投票时间为：2013年3月11日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00

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　　敦煌种业：关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

　　甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会决定于2013年3月22上午9时召开公司2013年第一次临时股东大会，审议关于敦煌种业股份有限公司利用现有土地进行职工集资建房的议案、关于聘请国富浩华会计师事务(特殊普通合伙)为我公司2012年度内部控制审计机构的议案、关于修订《甘肃省敦煌种业股份有限公司关联交易制度》的议案。

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　　*ST珠峰：关于召开2012年度股东大会的通知

　　西藏珠峰工业股份有限公司拟于2013年3月26日(星期二)下午14:00召开2012年度股东大会，审议《公司2012年年度报告及摘要》、《公司2012年度利润分配预案》、《公司关于续聘2012年度审计机构的议案》等事项。

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　　亚星化学（600319）：关于召开2013年第二次临时股东大会的公告

　　潍坊亚星化学股份有限公司董事会决定于2013年3月22日上午9:00召开公司2013年第二次临时股东大会，审议《潍坊亚星化学股份有限公司关于变更会计师事务所的议案》。

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　　青岛碱业（600229）：关于召开2012年年度股东大会的通知

　　青岛碱业股份有限公司董事会决定于2013年4月26日(星期五)9:30召开公司2012年年度股东大会，审议《2012年年度报告及其摘要》、《2012年度利润分配方案》、《关于公司2012年度日常关联交易及2013年度日常关联交易预计情况的议案》等事项。

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　　哈高科（600095）：关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

　　哈尔滨高科技(集团)股份有限公司董事会决定于2013年3月21日上午9时召开本公司2013年第二次临时股东大会，审议关于为哈高科白天鹅药业集团有限公司担保的议案。

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　　中原高速（600020）：关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

　　河南中原高速公路股份有限公司拟于2013年3月21日(周四)上午9时召开2013年第二次临时股东大会，审议关于公司对外投资的议案。

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　　四创电子（600990）：关于召开公司2013年第一次临时股东大会的通知

　　安徽四创电子股份有限公司董事会决定于2013年3月21日(星期四)上午9:30召开公司2013年第一次临时股东大会，审议《关于对公司2012年度日常关联交易事项进行确认的议案》。

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　　航空动力（600893）：重大事项进展公告